Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Năm rằng Arthur Hayes và Benjamin Delo, những nhà đồng sáng lập của sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ.
Thông báo khép lại một chương pháp lý bắt đầu vào mùa hè năm 2020, khi Hayes và Delo, ngoài người đồng sáng lập Samuel Reed và người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, Greg Dwyer, bị buộc tội “trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền của Hoa Kỳ“. các quan chức cho biết vào thời điểm đó.
Cụ thể, cả hai “đều phạm tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, có mức hình phạt tối đa là 5 năm tù“, theo DOJ.
Theo tuyên bố của DOJ:
Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội tương ứng, HAYES và DELO mỗi người đã đồng ý nộp riêng khoản tiền phạt hình sự 10 triệu đô la đại diện cho khoản tiền thu được từ hành vi phạm tội.
Một phát ngôn viên của BitMEX nói với The Block: “Chúng tôi biết về những diễn biến trong vụ DOJ nhưng sẽ không bình luận về một vấn đề pháp lý đang diễn ra. BitMEX vẫn hoạt động kinh doanh như thường lệ, tất cả các quỹ đều an toàn và không có ảnh hưởng đến chức năng của nền tảng bao gồm cả tiền gửi và rút tiền.”
Sau khi công bố báo cáo này, người phát ngôn của Hayes nói với The Block: “Mr. Hayes nhận trách nhiệm về hành động của mình và mong đến thời điểm anh ấy có thể giải quyết vấn đề này.”
Người phát ngôn của Delo cho biết: “Ben Delo đã giải quyết các cáo buộc về Đạo luật Bảo mật Ngân hàng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông qua một thỏa thuận thương lượng. Anh ấy lấy làm tiếc rằng BitMEX, nền tảng phái sinh tiền điện tử mà anh ấy đồng sáng lập, thiếu chương trình nhận dạng khách hàng đầy đủ. Ben tự nguyện xuất hiện tại Hoa Kỳ để giải quyết các khoản phí này. Cùng với thỏa thuận của BitMEX với CFTC và FinCEN vào năm ngoái, tất cả lợi ích tài chính từ hoạt động ở Hoa Kỳ đã được trả cho các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ.”
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
