Cộng đồng đã phát hiện ra dấu hiệu rửa tiền của kẻ tấn công trên FTX vào ngày 12/11. Người dùng Twitter có biệt danh @zachxbt cho biết hacker đã bắt đầu sử dụng ChipMixer để rửa tiền. Đến thời điểm hiện tại, số tiền được rửa trên nền tảng này là khoảng 360 BTC.
ChipMixer là máy trộn tiền mã hóa vận hành trên blockchain Bitcoin. Trước đó, không ít lần hacker trong lĩnh vực crypto đã sử dụng giao thức này để dấu tiền. Trong số 7,000 BTC bị đánh cắp từ Binance vào tháng 5/2019, có ít nhất 4,836 BTC được rửa thông qua Chipmixer.
Trước đó, hacker lấy cắp tiền trên FTX đã swap 20,000 ETH sang token renBTC. Có lẽ hắn ta đã swap để thuận tiện hơn cho việc rửa tiền lần này.
Sau khi bòn rút hàng trăm triệu USD từ sàn FTX, hacker này đã chuyển đổi phần lớn token thành ETH. Tính đến ngày 15/11, hacker này nắm giữ khoảng 338 triệu USD trong đó có 228,523 ETH (khoảng 228 triệu USD). Kẻ này đã trở thành chủ sở hữu ETH lớn thứ 35 trên thế giới.
Đến ngày 20/11, hacker đã chuyển 5,000 ETH đến địa chỉ ví mới. Ngay sau đó, hơn 35,000 ETH đã được thêm vào địa chỉ ví trên. Sau đó, kẻ tấn công đã bắt đầu chuyển đổi 4,000 ETH sang renBTC, token đại diện cho BTC, thông qua sàn giao dịch 1inch.
Những động thái của hacker liên tục khiến cộng đồng lo ngại về cú xả ETH trên thị trường. Điều này có khả năng gây ra áp lực giảm giá cho Ethereum, nhất là trong bối cảnh thị trường không mấy khả quan.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
