Các nhà lãnh đạo của nhóm Bảy nước (G7) đã cùng ra một tuyên bố hôm thứ Sáu liên quan đến các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga. Tuyên bố giải thích rằng kể từ khi Tổng thống Nga, Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, “các quốc gia của chúng tôi đã áp dụng các biện pháp mở rộng, hạn chế đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế và hệ thống tài chính của Nga.”
Trong số các biện pháp mà các nước G7 đã cam kết thực hiện hơn nữa là “duy trì hiệu quả của các biện pháp hạn chế của chúng tôi, ngăn chặn hành vi trốn tránh và thu hẹp các kẽ hở”.
Chi tiết tuyên bố chung của G7:
“Cụ thể, ngoài các biện pháp khác được lên kế hoạch để ngăn chặn hành vi trốn tránh, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhà nước Nga và giới tinh hoa, ủy quyền và giới tài phiệt không thể tận dụng tài sản kỹ thuật số như một phương tiện để trốn tránh hoặc bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế.”
Các nhà lãnh đạo G7 lưu ý rằng điều này “sẽ hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận của họ với hệ thống tài chính toàn cầu”. Họ nhấn mạnh, “Người ta thường hiểu rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại của chúng tôi đã bao gồm các tài sản tiền điện tử.”
Tuyên bố tiếp tục:
“Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp để phát hiện và ngăn chặn tốt hơn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và chúng tôi sẽ áp đặt các chi phí đối với các tác nhân Nga bất hợp pháp sử dụng tài sản kỹ thuật số để nâng cao và chuyển giao của cải của họ, phù hợp với các quy trình quốc gia của chúng tôi.”
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã ban hành hướng dẫn vào hôm thứ 6 “để đề phòng những nỗ lực tiềm tàng nhằm sử dụng tiền ảo trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp dụng đối với Nga”. Hướng dẫn nhấn mạnh rằng tất cả người dân Hoa Kỳ phải “tuân thủ quy định của OFAC, bất kể giao dịch được thực hiện bằng tiền fiat truyền thống hay tiền ảo”.
“Người dân Hoa Kỳ ở bất cứ đâu bao gồm cả các công ty xử lý giao dịch tiền ảo phải cảnh giác trước những nỗ lực vi phạm quy định của OFAC và phải thực hiện các bước thận trọng rủi ro để đảm bảo không tham gia vào giao dịch bị cấm.
OFAC đang giám sát chặt chẽ mọi nỗ lực trốn tránh hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền ảo và cam kết sử dụng các cơ quan thực thi rộng rãi của mình để chống lại hành vi vi phạm và thúc đẩy sự tuân thủ”.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng Bộ Tài chính đang giám sát việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) cũng cảnh báo về việc trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
