Các nhà chức trách Trung Quốc đang phát động một cuộc đàn áp toàn quốc chống lại các âm mưu gian lận thẻ SIM và tài khoản ngân hàng. Người mới nhất bị bắt giữ theo hoạt động này là một trong những người sáng lập của một CEO Global (ceobi) của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông.
Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ
Theo một thông báo được công bố bởi CEO Global, một trong những người sáng lập của họ đã bị chính quyền Trung Quốc quản thúc trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến cáo buộc tham gia vào một kế hoạch gian lận tài khoản ngân hàng và thẻ SIM.
Bị ảnh hưởng bởi chiến dịch trấn áp gian lận thẻ SIM và tài khoản ngân hàng gian lận đang diễn ra trên toàn quốc, tài khoản ngân hàng của một trong những người sáng lập cốt lõi của chúng tôi đã nhận tiền bất hợp pháp từ những kẻ lừa đảo và lừa đảo quốc tế.
Người sáng lập giấu tên đã bị bắt đi trong 15 ngày để theo đuổi cuộc điều tra, sàn giao dịch cho biết. Tuy nhiên, họ không có bất kỳ manh mối nào về thời điểm cảnh sát sẽ thả anh ta.
CEO Global công khai điều này không phải không có lý do, sàn giao dịch của họ lưu ý rằng người sáng lập bị bắt nắm giữ các khóa cá nhân của hầu hết các ví lạnh của nền tảng, buộc họ phải tạm dừng tất cả các yêu cầu rút tiền khi có thông báo mới.
Họ cho rằng không có khả năng xử lý tất cả các khoản rút tiền từ tiền điện tử được giữ trong các ví nóng. Tình hình này cũng buộc sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông phải đóng tất cả các dịch vụ giao dịch không cần kê đơn (OTC), với lý do “những điều không chắc chắn” xung quanh cuộc đàn áp trong tương lai của chính quyền Trung Quốc.
Một tình huống tương tự đã xảy ra với sàn giao dịch tiền điện tử Okex, nó đã vô hiệu hóa việc rút tiền vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, sau khi người sáng lập của nó, Mingxing “Star” Xu bị bắt. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, việc rút tiền của Okex vẫn đang hoạt động kể từ khi nó được kích hoạt lại vào ngày 26 tháng 11 năm 2020.
Gian lận thẻ SIM, gian lận tài khoản ngân hàng là tình trạng phổ biến trong giao dịch tiền điện tử
Các trường hợp lừa đảo tài khoản ngân hàng và thẻ SIM ngày càng gia tăng ở Trung Quốc đã khiến giới chức nước này lo ngại.
Người dân địa phương không muốn tiết lộ danh tính của mình khi mua thẻ SIM mới hoặc mở tài khoản ngân hàng mới sẽ chọn những SIM hiện có do người khác sở hữu, thường dẫn đến việc củng cố cho việc giao dịch bằng tài khoản không chính có được thông qua hành vi trộm cắp danh tính để sử dụng cho mục đích rửa tiền.
Những kẻ lừa đảo thường tìm kiếm các dịch vụ ẩn danh để theo đuổi các trò gian lận, lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Theo số liệu mới nhất , cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 4.600 người và tịch thu khoảng 65.000 thẻ ngân hàng trong hai tuần kể từ khi bắt đầu chiến dịch trấn áp toàn quốc.
Nguồn: news.bitcoin
Sàn giao dịch tiền điện tử an toàn bằng vnđ : bitmoon.net hoặc chimcugay.com
Tham gia thảo luận và cập nhật tin tức của chúng tôi tại:
Channel telegram: https://t.me/GTAmarginchannel
Group telegram: https://t.me/GTAmargin
