FTX đã đệ đơn kiện lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware chống lại một số công ty đầu tư mà họ có quan hệ đối tác trước khi sụp đổ. Đơn kiện, được nộp vào ngày 22 tháng 6, bao gồm 16 cáo buộc và đòi các bị đơn trả lại hơn 700 triệu đô la.
Đơn kiện nêu rõ tên một số công ty bao gồm K5 Global, Mount Olympus Capital và SGN Albany Capital, cũng như người đồng sở hữu K5 Global là Michael Kives và Bryan Baum. Kives từng là cựu đặc vụ của cơ quan CAA và cũng là cựu trợ lý của bà Hilary Clinton. Cáo buộc chỉ ra rằng Giám đốc điều hành lúc bấy giờ của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), đã tham dự một sự kiện xã hội do Kives tổ chức vào năm 2022:
“Đúng như danh tiếng của Kives , những người tham dự bữa tiệc tối bao gồm một cựu ứng cử viên Tổng thống, các diễn viên và nhạc sĩ hàng đầu, các ngôi sao truyền hình thực tế và nhiều tỷ phú khác.
Theo đó, quỹ đầu tư mạo hiểm Alameda Research có liên kết với FTX đã chuyển 700 triệu đô la cho Kives, Baum và K5 Global, nhưng họ đã âm thầm chuyển đến các công ty vỏ bọc SGN Albany và Mount Olympus Capital.
Thông qua vụ kiện các lãnh đạo mới của FTX muốn lấy lại các khoản tiền được chuyển từ Alameda Research đến các công ty nêu trên.
Kives, Baum và SBF cũng phát triển mối quan hệ cá nhân thân thiết đáng ngờ, Baum thậm chí còn có phòng ngủ riêng trong dinh thự của giám đốc điều hành FTX ở Bahamas. Sau sự sụp đổ của FTX, Kives và Baum tiếp tục hỗ trợ phía sau Bankman-Fried về chiến lược tìm người nhằm cứu vớt FTX.
Tuy nhiên người phát ngôn của K5 Global, một trong những công ty bị kiện cho biết ” nó hoàn toàn không có căn cứ”.
“K5 là một công ty Đầu tư mạo hiểm với hơn 1 tỷ đô la tài sản được quản lý (ngoài bất kỳ khoản tiền nào từ SBF và các chi nhánh của ông) và đã đầu tư vào 148 công ty. Vào giữa năm 2022, một chi nhánh của Sam Bankman-Fried và Alameda đã thiết lập đối tác quan hệ chung với K5 và đã đầu tư 400 triệu đô la vào một số quỹ nhất định do K5 quản lý. K5 tin rằng việc hơp tác với SBF là hoàn toàn hợp pháp và họ đang tham gia vào một mối quan hệ kinh doanh công bằng, lâu dài và cùng có lợi. Chúng tôi tin rằng vụ kiện là không có cơ sở.”
Đọc thêm:
- Binance.US và CZ đệ đơn tố cáo ngược lại SEC
- MakerDAO mua thêm 700 triệu USD trái phiếu chính phủ Mỹ
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
