FTX đã kiện cựu giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc điều hành quan trọng khác từ sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản để thu hồi hơn 1 tỷ đô la tiền bị cáo buộc biển thủ.
Một đơn khiếu nại ngày 20 tháng 7 được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ trong đó cựu giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Zixiao Gary Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và Bankman-Fried là bị cáo.
Trong đơn kiện, FTX tuyên bố các cựu giám đốc điều hành đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ bằng cách biển thủ tiền của khách hàng thông qua việc đóng góp chính trị, từ thiện, đầu tư đầu cơ và các dự án khác.
Ngoài ra, vụ kiện cáo buộc họ lạm dụng quyền kiểm soát đối với FTX và các công ty liên quan để thực hiện một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử.
Các cựu giám đốc điều hành đã tự động phát hành số vốn trị giá hơn 725 triệu đô la cho chính họ mà không cần thế chấp bất cứ tài sản có giá trị nào. Bên cạnh đó Bankman-Fried và Wang cũng đã biển thủ thêm 546 triệu đô la để mua cổ phần trong nền tảng giao dịch Robinhood. Ellison thì đã tự trả cho mình 28,8 triệu đô la tiền thưởng và sử dụng 10 triệu USD trong số tiền đó để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo.
FTX tiếp tục cáo buộc vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, Bankman-Fried đã chuyển 10 triệu đô la dưới dạng quà tặng từ tài khoản FTX US của anh ấy sang tài khoản của cha anh ấy trên cùng một sàn giao dịch.
Ngay sau đó, cha của Bankman-Fried đã thực hiện sáu lần chuyển tiền với tổng trị giá 6,75 triệu đô la vào tài khoản cá nhân của ông tại Morgan Stanley và TD Ameritrade. FTX tuyên bố món quà này đang được sử dụng để tài trợ cho việc bảo vệ pháp lý của Bankman-Fried.
FTX và các công ty con của họ hiện do giám đốc tái cơ cấu kiêm Giám đốc điều hành John Ray đứng đầu sau khi sàn này nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11 năm 2022.
Đọc thêm:
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
