Chín sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm mạng đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và cơ quan thực thi pháp luật Ukraine khóa các miền của họ.
Theo thông cáo báo chí ngày 1 tháng 5, văn phòng của FBI và Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã tiến hành hoạt động phối hợp đóng cửa và tịch thu các miền của 9 sàn giao dịch tiền điện tử.
Các tên miền bị tịch thu bao gồm: 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro và owl.gold.
Các sàn giao dịch này đã không tuân thủ và có các biện pháp chống rửa tiền lỏng lẻo hoặc có rất ít thông tin khách hàng dẫn đến chúng là trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng.
Ngoài ra nhiều sàn giao dịch trong số kể trên đã được quảng cáo trên các diễn đàn trực tuyến chuyên thảo luận về hoạt động tội phạm.
Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và hiện khách hàng truy cập vào các trang web sẽ nhìn thấy một biểu ngữ cảnh báo rằng tên miền đã bị chính quyền liên bang tịch thu kèm theo lời cảnh báo mọi sàn giao dịch không có giấy phép cũng như tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền là một tội ác liên bang.
Đọc thêm:
- Chính phủ Ý áp thuế 26% đối với tiền điện tử
- Cựu CTO Coinbase ‘thua non’ trong vụ cá cược Bitcoin sẽ lên 1 triệu đô la
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
