Những người đồng sáng lập nền tảng trộn tiền điện tử Samourai Wallet đã bị bắt và các công tố viên cho biết họ có liên quan đến việc rửa 100 triệu đô la.
Giám đốc điều hành Keonne Rodriguez, 35 tuổi và Giám đốc Công nghệ William Lonergan Hill, 65 tuổi, đã bị buộc tội hôm thứ Tư vì điều hành Samourai wallet. Các công tố viên cho biết Samourai là một nền tảng chuyển tiền không có giấy phép và đã tham gia vào hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD trong các giao dịch rửa tiền từ các thị trường web đen bất hợp pháp, bao gồm cả Silk Road.
“Rodriguez và Hill bị cáo buộc đã cố tình tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ hoạt động tội phạm từ Con đường tơ lụa, chợ Hydra và một loạt các chiến dịch lừa đảo và hack khác. Cùng với các đối tác thực thi pháp luật của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng theo đuổi và triệt phá các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu hành vi bất hợp pháp”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.
DOJ cho biết Rodriguez và Hill đã thiết kế Samourai để cung cấp hai tính năng, bao gồm dịch vụ trộn tiền điện tử có tên “Whirlpool” để giúp mọi người tham gia vào hành vi phạm tội. Các công tố viên cáo buộc rằng cặp đôi này cũng khuyến khích người dùng rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua máy trộn trên X, trước đây gọi là Twitter.
Nếu bị kết tội với các cáo buộc rửa tiền và chuyển tiền không có giấy phép thì Rodriguez và Hill có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
