Theo hồ sơ tại Tòa án liên bang Seattle vào ngày 16/08/2024, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể với cáo buộc đã hỗ trợ rửa tiền từ các tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp, vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền (AML) và luật pháp Hoa Kỳ.
Hồ sơ nêu rõ các nguyên đơn Philip Martin, Natalie Tang, Yatin Khanna cáo buộc hàng triệu USD tiền mã hóa của họ đã bị đánh cắp qua các cuộc tấn công mạng và sau đó được chuyển đến Binance để rửa tiền.
Những nguyên đơn này cho biết Binance đã hoàn toàn phớt lờ các đạo luật chống rửa tiền (AML) và quy định xác minh danh tính KYC. Không chỉ vậy, sàn giao dịch này còn cố tình né tránh việc đăng ký như một Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) tại Hoa Kỳ. Điều này đã biến Binance thành “thiên đường” cho tội phạm mạng, tạo điều kiện cho kẻ xấu dễ dàng xóa dấu vết và che giấu nguồn gốc tài sản bị đánh cắp.
Các nguyên đơn còn lập rằng nếu không có sự tham gia của Binance, các nạn nhân có thể đã có cơ hội truy vết và thu hồi tài sản bị đánh cắp nhờ tính minh bạch vốn có của blockchain. Thế nhưng, với việc Binance thiếu kiểm soát chặt chẽ và thậm chí còn lẩn tránh pháp luật, mọi nỗ lực truy thu đều bị đẩy vào ngõ cụt.
Điều đáng nói là nhà sáng lập CZ được cho là đã nhận thức rõ việc sàn giao dịch này đang phục vụ người dùng Hoa Kỳ nhưng vẫn chọn cách phớt lờ các quy định bắt buộc, dẫn tới vi phạm nghiêm trọng Đạo luật RICO của Liên bang, đạo luật chống lại các tội phạm có tổ chức.
Nếu vụ kiện thành công, Binance có thể phải đối mặt với mức bồi thường gấp ba lần số tiền đã bị thất thoát, một đòn giáng mạnh vào danh tiếng và tài chính của sàn giao dịch.
Trong bài đăng trên X vào ngày 20/08, cố vấn cấp cao tại Ethereum Consensys là Bill Hughes bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng vụ kiện có thể đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh những cáo buộc này.
Ông nhận định rằng đây là một động thái tất yếu sau các cuộc truy tố và các biện pháp thực thi pháp luật mà Binance đã phải đối mặt gần đây. Vụ kiện này đẩy Binance vào “thế khó” và có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ ngành tiền mã hóa nếu sàn giao dịch này buộc phải ra tòa.
Hughes cho biết:
“Nếu vụ kiện tiến sâu vào giai đoạn thu thập chứng cứ thì Binance sẽ đối mặt với tình thế khó khăn khi phải chứng minh khả năng theo dõi và thu hồi tài sản trên blockchain, đồng thời hiệu quả của các công cụ phân tích on-chain cũng sẽ bị đặt lên bàn cân.“
Rõ ràng, vị thế của Binance đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng và bất kỳ kết quả nào từ vụ kiện này cũng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của ngành tiền mã hóa và các tiêu chuẩn quy định liên quan đến blockchain.
Bên cạnh đó, vụ kiện này còn có thể tạo tiền lệ cho hàng loạt các hành động pháp lý mới nhắm vào các công ty tiền mã hóa khác, khi chính quyền và các cơ quan giám sát không ngừng tìm cách siết chặt các quy định đối với thị trường sau những rắc rối mà Binance đang gặp phải.
Đọc thêm:
- Hướng dẫn nạp Dogs lên sàn Binance có cơ hội nhận thêm 20.000 token
- Tài sản của CZ đang là 61 tỷ USD, với 64% là BNB
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
