Tòa án Quận Nam New York ngày 03/04 đã tuyên phạt Irina Dilkinska, cựu Giám đốc Pháp lý cho dự án tiền mã hóa ponzi OneCoin, mức án 4 năm tù giam, cộng với khoản phạt 114,4 triệu USD.
Theo cáo trạng, dù là người đứng đầu bộ phận pháp chế và tuân thủ của OneCoin, thế nhưng Dilkinska lại tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và các hành vi sai trái khác.
Thống kê từ Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy chỉ trong 2 năm hoạt động từ 2014 đến 2016, OneCoin đã lôi kéo được 3 triệu nhà đầu tư tham gia với số tiền huy động lên đến 4,4 tỷ USD.
Giới chức Hoa Kỳ nhận định đây là một mô hình kim tự tháp hoạt động xuyên quốc gia, dụ dỗ người tham gia bằng hoa hồng hấp dẫn.
OneCoin được thành lập bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood. Ông Greenwood vào tháng 09/2023 đã bị Mỹ tuyên phạt 20 năm tù và nộp 300 triệu USD. Trong khi đó, bà Ignatova thì đã biến mất từ năm 2017 và vẫn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
