Cựu giám đốc kỹ thuật FTX nhận tội

0
107 views

Cựu giám đốc kỹ thuật FTX, Nishad Singh đã đồng ý nhận tội đối với 6 cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ chống lại ông trong vụ kiện sàn giao dịch sụp đổ, theo Reuters đưa tin vào ngày 28 tháng 2.

Các cáo buộc bao gồm một tội danh gian lận chuyển khoản, ba tội danh âm mưu lừa đảo, một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách vi phạm luật tài chính vận động tranh cử.

Singh là cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch và đã thay đổi các phần code cho phép Alameda Research tiếp tục vay không kiểm soát mà không bị thanh lý.

Reuters cho biết họ đã thấy một bình luận mà Singh viết trong mã của nền tảng có nội dung: “Hãy hết sức cẩn thận để không thanh lý.”

Theo SEC, việc thay đổi code do Singh thực hiện đã mang lại cho Alameda một “hạn mức tín dụng gần như không giới hạn” tại sàn giao dịch FTX và hàng tỷ USD mà công ty đã vay qua đó chủ yếu là tiền của khách hàng.

Singh cũng là một phần của chương trình tài trợ do Sam Bankman-Friend tiến hành quyên góp cho chiến dịch bất hợp pháp bằng cách sử dụng quỹ của công ty nhằm gây ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách.

Dựa trên hồ sơ của Open Secrets, Singh đã quyên góp cho một trong những PAC có tên trong bản cáo trạng mới nhất chống lại SBF.

SBF hiện đang phải đối mặt với 12 tội danh khác nhau về gian lận chuyển khoản, rửa tiền và quyên góp chiến dịch bất hợp pháp và sẽ phải hầu tòa vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hiện anh vẫn tiếp tục không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

Trong khi đó, nhiều cựu giám đốc điều hành của FTX đã đồng ý nhận tội và đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật bao gồm Gary Wang và Caroline Ellison, những người được cho là thân cận với SBF.

Ellison nhận tội với bảy tội danh, trong khi Wang nhận tội với bốn tội danh.

Theo Reuters, một số cựu giám đốc điều hành khác đang xem xét hợp tác với các công tố viên và đã thuê luật sư để thảo luận về vấn đề này.

Ngoài ra, luật sư Daniel Friedberg của FTX cũng đang hợp tác với các công tố viên và không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào cho đến nay, báo cáo cho biết.

Đọc thêm:

GócTiềnẢo

Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Channel FastFood: https://t.me/gta_fast_food_channel