Theo một báo cáo, văn phòng công tố Seoul, cơ quan đang điều tra việc chuyển tiền bất thường trị giá 7,22 tỷ USD (10 nghìn tỷ won). Các nhà chức trách tài chính tin rằng giao dịch này được thực hiện nhằm mục đích rửa tiền bất hợp pháp và cất giấu tài sản ở nước ngoài.
Để hỗ trợ quá trình điều tra văn phòng công tố được cho là đang tìm cách mua phần mềm tiền ảo. Các công tố viên tin rằng phần mềm theo dõi như vậy sẽ cho phép họ giám sát các giao dịch tiền ảo trong thời gian thực.
Các công tố viên hy vọng rằng phần mềm này sẽ cho phép họ trích xuất lịch sử giữa các ví đang được điều tra và các sàn giao dịch tiền điện tử. Họ cũng hy vọng sẽ phát hiện ra nguồn và đích của các khoản tiền đã được rửa bằng phần mềm.
Chúng tôi dự định mua các công cụ để điều tra các trường hợp liên quan đến tiền điện tử.
Kế hoạch của văn phòng công tố nhằm mua phần mềm máy tính để hỗ trợ điều tra được đưa ra ngay sau khi cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc tiết lộ rằng 5 ngân hàng thương mại lớn có liên quan đến vụ rửa tiền trên.
Ngoài các cáo buộc rửa tiền các cơ quan tài chính Hàn Quốc cũng tin rằng có một góc độ trốn thuế trong vụ việc, do đó cơ quan thuế của nước này cũng đã vào cuộc điều tra.
Đọc thêm:
- Hacker đã kiếm được hơn 3 tỷ đô la từ đầu năm đến nay
- Nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên đứng sau các vụ tấn công tiền điện tử ở Nhật Bản
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
