Cơ quan thuế Quốc gia (NTS) của Hàn Quốc đã mở một “cuộc điều tra thuế đặc biệt” đối với các vấn đề của Bithumb Holdings và các công ty con, theo hãng tin Yonhap News của Hàn Quốc.
Cơ quan thuế đang xem xét kỹ lưỡng tất cả các giao dịch trong nước và quốc tế của các công ty thuộc tập đoàn để làm rõ liệu có hành vi trốn thuế và rửa tiền hay không.
Cựu Chủ tịch Bithumb Holdings, Lee Jung-Hoon gần đây đã được xóa các cáo buộc gian lận do thiếu bằng chứng. Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc đánh cắp 100 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Y tế BK, Kim Byung-Gun, người đang đàm phán một thỏa thuận mua lại.
Cuộc điều tra tham ô đã chỉ ra mối liên hệ giữa Bithumb và một cá nhân tên là Kang Jong-hyeon, người bị nghi ngờ đứng phía sau điều hành công ty.
Là một phần của cuộc điều tra các công ty Bithumb, NTS cũng sẽ thăm dò các vấn đề thuế cá nhân của Kang và của chị gái Kang Ji-yeon.
Đây không phải là lần đầu tiên sàn Bithumb đối mặt với cuộc điều tra thuế. NTS từng sờ gáy công ty vào năm 2018 và tịch thu 80 tỷ won (64 triệu USD) tiền thuế thu nhập.
Công ty đã phản đối bằng cách cho rằng việc đánh thuế khấu trừ là không phù hợp vì họ đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập địa phương đối với lợi nhuận hoạt động của mình.
Tương tự, vào năm 2018, một cuộc điều tra cho thấy Bithumb không phạm tội trốn thuế nhưng công ty vẫn bị phạt 30 tỷ ₩ (28 triệu USD) cho các khoản thuế truy thu liên quan đến các năm 2014 đến 2017.
Đọc thêm:
- Cựu chủ tịch Bithumb Lee Jung-Hoon được trắng án trong phiên sơ thẩm
- CEO Bithumb bất ngờ ‘ngừng thở’ ngay trước cửa nhà
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Channel FastFood: https://t.me/gta_fast_food_channel
