CB Payments Limited (CBPL), công ty con của sàn giao dịch Coinbase tại “xứ sở sương mù”, đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính Anh Quốc (FCA) phạt hơn 3,5 triệu bảng Anh (tương đương 4,5 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho khách hàng thuộc nhóm “rủi ro cao”.
CB Payments Limited (hay còn được gọi là Coinbase UK) là một tổ chức tiền mã hóa (EMI) được quản lý bởi FCA và cung cấp dịch vụ liên quan crypto được thành lập tại Anh Quốc.
Theo thông báo của cơ quan quản lý Anh Quốc, vào tháng 10/2020, CBPL và FCA đã ký một thỏa thuận tự nguyện (VREQ) có vai trò như một phương thức kiểm soát tội phạm tài chính trong công cuộc phòng chống rửa tiền. Thỏa thuận này có điều khoản buộc sàn giao dịch không được phép cung cấp dịch vụ crypto cho các khách hàng thuộc nhóm “rủi ro cao” theo điều kiện của FCA.
Tuy nhiên kể từ sau ký kết, CBPL đã “vô tình” liên tục vi phạm điều khoản khi cung cấp dịch vụ này cho khoảng 13.416 khách hàng thuộc nhóm “rủi ro cao”. Trong đó có tới 31% người dùng trong nhóm này đã nạp lên sàn 24,9 triệu USD, được sử dụng để rút tiền và thực hiện nhiều giao dịch crypto với tổng giá trị ghi nhận lên đến 226 triệu USD.
FCA cho rằng CBPL thiếu “kỹ năng, sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong việc thiết kế, thử nghiệm, triển khai cũng như giám sát các biện pháp kiểm soát được đưa ra” để đảm bảo thỏa thuận VREQ. Điều này dẫn đến nguy cơ gia tăng tội phạm rửa tiền, gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của thị trường tài chính Anh Quốc.
Do đó FCA quyết định ban hành biên bản xử phạt CBPL với khoản tiền trị giá 4,5 triệu USD. Coinbase tuyên bố “coi trọng quyết định của FCA”, chấp hành khoản phạt và “sẽ siết chặt lại quy định để kiểm soát khách hàng theo thỏa thuận”.
Đọc thêm:
- Grayscale chuyển 1 tỷ đô la ETH vào Coinbase trước khi ra mắt Ethereum ETF
- Marathon Digital mua thêm 100 triệu USD Bitcoin trong lúc thị trường đỏ lửa
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
