Các nhà nghiên cứu cho biết năm 2020 đang trên đà trở thành một năm phá kỷ lục đối với các vụ trộm, hack và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Công ty tình báo tài sản kỹ thuật số CipherTrace đã công bố một báo cáo vào thứ ba tiết lộ rằng trong năm tháng đầu năm nay, giá trị của các khoản tiền bất chính được rút ra thông qua các tội phạm tiền điện tử đã đạt gần 1,4 tỷ đô la.
Điều này có thể khiến số tiền bị mất cho kẻ xấu trong năm 2020 sẽ vượt xa số tiền 4,5 tỷ USD đã mất trong năm 2019, mà CextTrace sau đó được quy cho nội bộ của các doanh nghiệp của các sàn giao dịch Bitcoin.
Năm nay, CipherTrace lưu ý rằng bọn tội phạm đang tận dụng cuộc khủng hoảng coronavirus để nhắm mục tiêu đến nhiều nạn nhân hơn và đang tuyên truyền các chiến dịch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mới, ransomware và lừa đảo trên thị trường darknet.
Lừa đảo liên quan COVID-19 vào năm 2020
CipherTrace đã xác định nhiều vụ lừa đảo trong năm nay liên quan đến các chiến dịch email mạo danh các nhóm chính thức liên quan đến coronavirus để thu hút thông tin cá nhân và / hoặc thanh toán bằng tiền điện tử.
Các thực thể bắt chước đã bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới, Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.
Các ứng dụng và trang web khác liên quan đến COVID-19 bao gồm các trình theo dõi vi rút có chủ đích cho điện thoại thông minh, cho phép bọn tội phạm theo dõi người dùng hoặc cài đặt ransomware và sau đó yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để giải mã các tập tin của người dùng.
Các thị trường darknet mới cũng đã xuất hiện yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử cho các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19, vắc-xin có thể tách rời và phương pháp chữa bệnh, chữa bệnh hoặc thiết bị bảo vệ cá nhân.
Trong số 1,36 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ đầu năm đến nay, 98% tổng giá trị (1,3 tỷ đô la) được tính bằng cách gian lận và chiếm dụng, thay vì hack và trộm trực tiếp.
Rủi ro rửa tiền vẫn còn
CipherTrace lưu ý rằng việc phát triển các biện pháp chống rửa tiền đã chứng minh hiệu quả hợp lý, các khoản tiền bất hợp pháp nhận được từ các sàn giao dịch giảm 47% trong năm 2019.
Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn với vì các công ty tiền điện tử có rủi ro cao chuyển đến các khu vực pháp lý ít quy định hơn.
CipherTrace chỉ ra rằng 74% Bitcoin (BTC) được chuyển trong các giao dịch trao đổi trao đổi là xuyên biên giới, một thực tế cho thấy sự cấp bách của việc thiết lập các tiêu chuẩn AML và chống khủng bố toàn cầu như được quy định bởi FATF.
Báo cáo tiếp tục chỉ ra tác động khuếch đại của cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe cộng đồng toàn cầu, lưu ý rằng, khi vội vã lập ra các chương trình của chính phủ, chắc chắn sẽ có tham nhũng và các quỹ bị sai lệch, tạo ra một môi trường chín muồi để rửa tiền.
Nhìn về phía trước
Một phát hiện đáng chú ý khác trong báo cáo liên quan đến sự gia tăng số tiền theo cấp số nhân của các nhà cung cấp được gửi tới các sàn giao dịch rủi ro cao từ các máy ATM Bitcoin của Hoa Kỳ vào năm 2019 thay vì cho các tổ chức có rủi ro thấp hơn, khiến CipherTrace dự đoán rằng ATM có thể là mục tiêu tiếp theo của các nhà quản lý tài chính .
