Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, có nguy cơ phải đối mặt với án phạt 36 tháng tù do vi phạm Đạo luật phòng chống rửa tiền. Phiên tòa tuyên án cuối cùng sẽ được diễn ra vào ngày 30/04/2024.
Changpeng Zhao (CZ) đã từ chức giám đốc điều hành Binance vào tháng 11/2023 sau khi thừa nhận vi phạm các cáo buộc liên quan đến rửa tiền. Ông và công ty này sau đó đã đồng ý nộp phạt 4.32 tỷ USD.
“Với mức độ nghiêm trọng của các tội danh bị cáo buộc, CZ có thể sẽ phải đối mặt với một mức án phạt dài 36 tháng“, các công tố viên của Mỹ cho biết
Mức phạt cao nhất của mỗi tội danh này được quy định là 18 tháng tù, tuy nhiên CZ đã được trả tự do sau khi nộp 175 triệu USD bảo lãnh.
Các cơ quan quản lý của Mỹ cho biết Binance đã có liên quan đến hơn 100,000 giao dịch được cho là của các nhóm khủng bố bao gồm Hamas, al Qaeda và ISIS.
Các công tố viên cũng buộc tội nền tảng Binance cho phép giao dịch các tài liệu liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em hoặc các mã độc tấn công máy tính.
Hình phạt của Binance bao gồm một khoản phạt 1.81 tỷ USD và phải bồi thường 2.51 tỷ USD.
CZ thành lập Binance vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới.
CZ là một nhân vật quan trọng trong ngành crypto và ông cũng rất nỗ lực trong việc tương tác với cộng đồng cũng như hỗ trợ các dự án mang tính tích cực như từ thiện hoặc chương trình giáo dục.
Vào ngày 22/11/2023, người dùng Binance đã rút khỏi sàn hơn 1 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ sau khi người sáng lập và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao từ chức và thừa nhận các cáo buộc liên quan đến nghĩa vụ pháp lý và luật phòng chống rửa tiền.
Dù không còn vai trò điều hành, CZ vẫn sẽ giữ lại phần lớn quyền sở hữu công ty. Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance, đã được bổ nhiệm trở thành tân CEO Binance.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
