Vào ngày 27 tháng 4, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cho biết Thẩm phán Lee Yeakel của Tòa án quận Texas đã ra lệnh cho Cornelius Johannes Steynberg bồi thường số tiền mà ông ta thực hiện kế hoạch gian lận liên quan đến giao dịch ngoại tệ và Bitcoin. Số tiền ước tính lên tới 3,4 tỷ đô la.
Steynberg có quốc tịch Nam Phi và là giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), một công ty thương mại. Anh ta đã được lệnh phải trả 1,73 tỷ đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và thêm 1,73 tỷ đô la tiền phạt dân sự.
CFTC cho biết đây là hình phạt tiền dân sự cao nhất được đưa ra từ trước đến nay và cũng là kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin.
CFTC đã nêu bật vai trò của Steynberg với tư cách là người đứng đầu MTI đã tham gia vào một kế hoạch đa cấp lừa đảo quốc tế để thu hút Bitcoin từ công chúng để tham gia vào một nhóm hàng hóa chưa đăng ký, tổng giá trị của nó là hơn 1,7 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2021
Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, anh ta đã nhận ít nhất 29.421 BTC trị giá hơn 1,7 tỷ đô la vào thời điểm đó nhưng hiện tại trị giá khoảng 867 triệu đô la từ 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ .
CFTC khẳng định: “Dù trực tiếp hay gián tiếp, các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin mà họ nhận được từ những người tham gia.”
Steynberg bị kết tội gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ bán lẻ, vi phạm đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO.
Ngoài ra, Steynberg cũng bị cấm vĩnh viễn giao dịch ở bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.
Ban đầu, Steynberg đã chạy trốn khỏi cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi nhưng sau đó đã bị bắt và giam giữ ở Brazil theo lệnh truy nã của INTERPOL kể từ tháng 12 năm 2021.
Đọc thêm:
- CZ phủ nhận khối tài sản khổng lồ: ‘Tôi không có nhiều như vậy’
- Meta ‘đốt’ gần 4 tỷ đô la cho Metaverse trong quý đầu tiên 2023
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
