Các báo cáo đang cáo buộc CEO sàn giao dịch Bitcoin Coinsquare của Canada đang dàn dựng một kế hoạch giao dịch rửa tiền và vi phạm luật chứng khoán rõ ràng.
Giao dịch rửa tiền liên quan đến việc trao đổi một cách giả tạo khối lượng giao dịch của mình thông qua thực hiện các giao dịch thị trường zero-fee lớn hơn vào các đơn đặt hàng của riêng họ, tạo ra hoạt động giao dịch lớn mà không có bất kỳ tài sản nào thay đổi. Việc này là hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tài sản truyền thống do xu hướng thao túng giá.
Những lời buộc tội nhắm tới Coinsquare đã được báo cáo bởi Vice vào 13 tháng 6 và tuyên bố đã nhận được các email bị rò rỉ, các thông điệp Slack, và các tập tin khác buộc tội CEO của sàn giao dịch, Cole Diamond.
Các cáo buộc theo sau các báo cáo về một vụ hack dữ liệu lớn chứng kiến hơn 5.000 địa chỉ email của khách hàng có nguy cơ bị tấn công thông qua hoán đổi SIM vào đầu tháng này.
Coinsquare bị buộc tội làm giả mạo khối lượng
Một email vào tháng 3 năm 2019 được Vice trích dẫn đã báo cáo chi tiết về một sự cố trong đó một nhân viên bị kỷ luật vì vô hiệu hóa mã điều khiển hoạt động nội bộ do không muốn thử nghiệm OSC (Ủy ban Chứng khoán Ontario).
Những nghi ngờ xung quanh khối lượng giao dịch của Coinsquare vẫn tồn tại kể từ ít nhất là năm 2018 – khi nhiều người dùng Reddit bắt đầu suy đoán rằng phần lớn khối lượng giao dịch có thể là giả mạo.
Những nghi ngờ về giao dịch rửa tiền này đã liên tục xoay quanh các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ khi phát hiện ra Willybot của Mt Gox vào năm 2014.
Năm ngoái, một báo cáo ước tính rằng có đến 95% khối lượng được báo cáo cho công cụ tổng hợp dữ liệu thị trường phổ biến CoinMarketCap có thể là kết quả của giao dịch rửa tiền.
Kể từ khi được mua lại bởi sàn giao dịch hàng đầu Binance vào tháng 4, một số biện pháp đã được đưa ra để hạn chế những ảnh hưởng của việc gian lận khối lượng trên CoinMarketCap.
Tuy nhiên, nền tảng này đã nhận được những lời chỉ trích vì các số liệu mới của nó dường như rất ủng hộ Binance.
Góc Tiền Ảo
