Alexander Vinnik, CEO của sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại BTC-e, đã bị kết án 5 năm tù giam vì tội rửa tiền vào thứ Hai vừa qua.
Một tòa án ở Paris đã kết luận Vinnik mang quốc tịch Nga phạm tội rửa tiền, mặc dù các công tố viên Pháp cũng buộc tội Vinnik “tống tiền, âm mưu và làm hại các hệ thống xử lý dữ liệu tự động.” Họ cáo buộc rằng, anh ta đã giúp phát triển malware Locky. Tuy nhiên các cáo buộc khác đã được tòa án bác bỏ vào ngày hôm nay.
Đầu năm 2020, Vinnik bị dẫn độ đến Pháp từ Hy Lạp, nơi anh ta bị bắt vào năm 2017. Vinnink bị bắt tại một khu nghỉ dưỡng gần thành phố Thessaloniki theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).
DOJ chỉ định anh ta là chủ mưu đằng sau một trong những sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên, sàn BTC-e, và truy tố anh ta với cáo buộc “xâm nhập máy tính và sự cố hack, lừa đảo ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính, tham nhũng và liên quan tới đường dây mua bán ma túy”. Sàn giao dịch BTC-e đã đóng cửa vào thời điểm đó, và với tên miền của nó đã bị FBI thu giữ. Sàn giao dịch này sớm xuất hiện trở lại dưới tên WEX, nhưng đã lụi tàn chỉ một năm sau đó.
Sau khi Vinnik bị bắt, Mỹ, Nga và Pháp đã đấu tranh pháp lý để có quyền dẫn độ anh ta, tuy nhiên chiến thắng cuối cùng thuộc về Pháp. Luật sư Frederic Belot, người đại diện cho Vinnik, cho biết Mỹ vẫn đang tìm cách bắt Vinnik. Nhưng ông từ chối bình luận thêm về điều này.
Vinnik đã có cơ hội để được xử trắng án
Belot tin rằng Vinnik có cơ hội được tuyên trắng án nếu anh tham gia vào cuộc điều tra của tòa án trong năm nay. Theo tiết lộ của Belot, cuối cùng Vinnik đã chọn không làm như vậy theo lời khuyên của hai luật sư khác của mình, Zoe Konstantopoulou và Ariane Zimra, những người đã làm việc với Vinnik trước khi Belot bắt đầu tham gia vụ án.
Belot cho biết mọi bằng chứng về hành vi phạm tội của Vinnik đã được FBI cung cấp cho công tố viên Pháp. Tính xác thực của những tài liệu đó có thể được đem ra để tranh luận nếu Vinnik đóng một vai trò tích cực hơn trong quá trình điều tra.
“Alexander quyết định giữ im lặng và không hỏi bất cứ điều gì hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của thẩm phán. Và hậu quả mà chúng ta có thể thấy là Alexander bị kết án có tội ”, Belot nói.
Zimra tiết lộ với CoinDesk rằng ngược lại, Vinnik “rất muốn hợp tác và đã nói như vậy”, nhưng anh ấy không có quyền truy cập vào hồ sơ của mình bằng tiếng Nga, ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy, vì vậy anh ấy “không thể tự bảo vệ mình cũng như không biết cái gì đang chống lại anh ta”. Nhưng Zimra lại không nói rõ liệu Vinnik có thực sự trả lời các câu hỏi từ tòa án hay không.
Theo Zimra, Vinnik có hai người con ở Nga và vợ của anh ấy đã chết vì ung thư vào ngày 11 tháng 11. Hai đứa trẻ, sáu và chín tuổi, hiện đang sống với bà nội của chúng, Belot cho biết.
Xem thêm: CEO của US Global Advisors đưa ra nhận định cho Bitcoin và Ethereum vào năm 2021
Sàn giao dịch tiền điện tử: Bạn có thể mua bán tiền điện tử bằng VNĐ tại đây.
Hãy follow kênh bên dưới để nhận được tin tức nhanh nhất từ chúng tôi!!!
Channel News: https://t.me/goctienao
Theo: CoinDesk
Góc Tiền Ảo
