Giám đốc điều hành của một công ty tiền điện tử ở Thành phố New York đã bị FBI bắt giữ vào thứ Năm và bị buộc tội điều hành một âm mưu lừa đảo trị giá 59 triệu USD.
Một đơn khiếu nại đã được gửi lên tòa án liên bang Manhattan buộc tội Eddy Alexandre (50 tuổi) ở Valley Stream, New York đã lừa tiền từ hàng trăm nhà đầu tư cá nhân sau khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật liên quan đến sàn giao dịch EminiFX của mình trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022.
Luật sư Hoa Kỳ, Damian Williams cho biết trong đơn kiện: “Eddy Alexandre bị cáo buộc đã lôi kéo khách hàng của mình đầu tư hơn 59 triệu USD với lời hứa mang lại thu nhập thụ động lớn thông qua nền tảng giao dịch độc quyền có tên là EminiFx.”
Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI, Michael J. Driscoll nói thêm rằng “Alexandre đã “gạ gẫm” hàng triệu USD từ các nhà đầu tư mà anh ta đảm bảo lợi nhuận hàng tuần là 5% thông qua nền tảng giao dịch của mình bằng cách sử dụng một công nghệ mới mà anh từ chối tiết lộ.”
Alexandre gọi công nghệ này là “bí mật thương mại” của mình và từ chối cho các nhà đầu tư biết bất cứ gì về nó. Williams nói rằng trên thực tế, không có công nghệ nào như vậy tồn tại.
Đơn kiện cáo buộc rằng Alexandre đã đầu tư rất ít tiền, hầu hết đều bị mất và chuyển phần lớn vào tài khoản cá nhân để mua những món đồ xa xỉ.
Alexandre bị buộc tội gian lận chuyển tiền và gian lận hàng hóa, có thể chịu mức án tù tổng hợp tối đa là 30 năm.
Đọc thêm:
- Các công tố viên đưa ra bản án nặng hơn cho nhà đồng sáng lập BitMEX
- Etherscan và CoinGecko bị tấn công phishing, cảnh báo người dùng cần thận trọng
- Cựu giám đốc tài chính của Facebook trở lại thị trường với tham vọng mới cho Bitcoin
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
