Cảnh sát New Zealand đã thu hồi 90 triệu đô la liên quan đến một án mà nghi phạm là Alexander Vinnik đã bị bắt trước đó ví tội danh rửa tiền thông qua Bitcoin.
Theo Jared Savage tại New Zealand Herald, đơn vị thu hồi tài sản của cảnh sát đã đóng băng khoảng 140 triệu đô la New Zealand ( khoảng 90 triệu đô la Mỹ) của một công ty kiểm soát khai thác được cho là liên quan đến cuộc điều tra đối với Vinnik. Ủy viên Andrew Coster nói với giới truyền thông rằng chính quyền đã phối hợp với Hoa Kỳ để giải quyết các khoản thu hồi được. Coster cho biết thêm:
Tổng số tiền thu hồi được có khả năng là từ hàng ngàn, nếu không nói là hàng trăm ngàn nạn nhân trên toàn cầu do tội phạm mạng và các tội phạm có tổ chức lớn.
Vinnik rửa tiền và bắt giữ
Vinnik bị buộc tội rửa 300.000 Bitcoin (BTC) khoảng 4 tỷ đô la, trong suốt trong suốt sáu năm thông qua BTC-e, một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới tại thời điểm đó. Một số khoản tiền bất chính thậm chí có thể đến từ vụ hack khét tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử Mt. Gox.
Alexander Vinnik được biết với cái tên “Mr. Bitcoin” ở nước Nga, Vinnik bị bắt trong một kỳ nghỉ ở Hy Lạp năm 2017 và bị đưa về Pháp vào đầu năm nay. Hiện tại, Vinnik vẫn đang ở Pháp để chờ đợi xét xử về các tội danh rửa tiền, tống tiền và âm mưu, nhưng nhiều khả năng sẽ bị đưa về Hoa Kỳ hoặc Nga nơi anh ta lớn lên.
Góc Tiền Ảo
