Cảnh sát Hà Lan bắt giữ đối tượng rửa tiền liên quan đến vụ hack ví điện tử

0
75 views

Một người đàn ông 39 tuổi đã bị bắt vào tuần trước ở Hà Lan vì nghi ngờ rửa tiền được đánh cắp bằng cách sử dụng phần mềm độc hại có liên quan đến dịch vụ ví tiền điện tử Electrum.

Người đàn ông không xác định danh tính đã bị giữ ở Veenendaal, cách Amsterdam khoảng 35 dặm về phía đông nam và được thả vào ngày 8 tháng 9. Anh ta vẫn là một nghi phạm và tiền điện tử của anh ta đã bị thu giữ, cảnh sát mạng Hà Lan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

Cảnh sát cho biết: “Tiền điện tử, giống như tiền thông thường, dễ bị tấn công bởi mọi loại tội phạm. “Bản chất ẩn danh và xuyên biên giới của tiền điện tử mang lại cơ hội cho bọn tội phạm”.

Theo cảnh sát, nghi phạm đã rửa hàng chục triệu euro (hàng chục triệu đô la Mỹ) và tìm cách che giấu dấu vết của mình bằng cách sử dụng đồng tiền riêng tư monero (XMR) và sàn giao dịch phi tập trung Bisq. Anh ta được xác định thông qua các giao dịch Bitcoin (BTC).

Trong nỗ lực hạn chế rửa tiền, Liên minh Châu Âu gần đây đã thông qua các biện pháp mới để khiến việc ẩn danh khi sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn. Các cơ quan quản lý như Anh và Pháp cũng đang tìm cách giúp cảnh sát thu giữ tài sản tiền điện tử dễ dàng hơn trong quá trình điều tra.

Đọc thêm:

GócTiềnẢo

Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel