spot_img
24.7 C
New York
Thursday, March 28, 2024
HomeTin tứcCảnh sát Trung Quốc điều tra vụ lừa đảo sàn giao dịch...

Cảnh sát Trung Quốc điều tra vụ lừa đảo sàn giao dịch tiền điện tử tại Iran

Bitisis, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Iran đã nhắm vào các nhà đầu tư tại Trung Quốc để thực hiện một vu lừa đảo thông qua token IRRT.

Cảnh sát Trung Quốc hiện đang điều tra vụ mất tích của sàn một sàn giao dịch, nền tảng này dường như đã chuyển tài sản của người dùng sang ba địa chỉ ví sau khi đột ngột ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, các địa chỉ nói trên được tổ chức bởi các sàn giao dịch bitcoin lớn và đã bị đóng băng. Các nhà khai thác của Bitisis được báo cáo liên kết với một số sàn giao dịch tương tự khác.

Kế hoạch lừa đảo

Theo 8btc, Bitisis đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa về cơ hội chênh lệch giá hoa hồng cao và bắt tay vào một chiến dịch tiếp thị rầm rộ nhắm vào người dùng của các nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng của Trung Quốc bao gồm Baidu, Zhihu và Tieba.

Vụ lừa đảo bị cáo buộc cũng đã sử dụng chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm tinh vi để thu hút lưu lượng truy cập đáng kể đến các kênh báo chí và các tài liệu quảng cáo khác.

Báo cáo đã mô tả Bitisis như một “pyramid scheme” và sàn giao dịch tiền điện tử cho phép người dùng chuyển đổi Bitcoin (BTC) thành token gốc IRRT của mình như một phương tiện để truy cập Tether (USDT). Tuy nhiên, khi người dùng tìm cách chuyển đổi từ IRRT sẽ gặp vô số yêu cầu rút tiền và xác minh.

Người dùng cho biết cuối cùng họ nhận được một email thông báo cho họ rằng Bitisis đã ngừng hoạt động kinh doanh của họ, khiến họ phải tham gia thực thi pháp luật.

Nhà điều hành có trụ sở tại Trung Quốc

8btc cho biết nhiều nguồn đã chỉ ra rằng nhà điều hành Bitisis thực sự có trụ sở tại Trung Quốc, với nền tảng đã được lưu trữ bằng cách sử dụng các máy chủ đám mây của tập đoàn Alibaba để hoạt động.

Nhà điều hành Bitisis, được cho là thành viên của một nhóm điều hành nhiều sàn giao dịch có trụ sở tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau bên ngoài Trung Quốc.

Nhóm này được cho là cũng vận hành chương trình Bit-Ven, có trụ sở tại Venezuela, nơi đã phân phối các tài liệu tiếp thị gần giống với các tài liệu được xuất bản bởi Bitisis.

Góc Tiền Ảo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

SÀN GIAO DỊCH HÀNG ĐẦU

Sàn BybitSàn Bybit

Related Posts