Theo trang Semafor, các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang xem xét cáo buộc gian lận đối với sàn giao dịch Binance nhưng lo ngại sẽ gây ra bank run như ở sàn FTX vào tháng 11 năm ngoái.
Các công tố viên nhận định, nếu người dân hoảng sợ rút tiền sau cáo buộc, Binance sẽ mất khả năng thanh toán và khiến người dùng mất tiền, đồng thời gây ra sự hỗn loạn trên toàn thị trường. Do đó, các công tố viên đang cân nhắc những phương án khác, chẳng hạn như phạt tiền hoặc thương lượng không truy tố.
Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận trong khi Binance chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.
Tháng 6, Binance và nhà sáng lập CZ đã phải đối mặt với đơn kiện từ Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Trong đơn kiện, SEC cáo buộc Binance là sàn giao dịch chưa đăng ký và CZ cố ý cho phép công dân Mỹ truy cập nền tảng Binance.com.
SEC cũng cho rằng Binance đã lừa dối khách hàng và nhà đầu tư bằng cách sử dụng công ty con Sigma Chain để thao túng các giao dịch trên nền tảng của Binance US.
Với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, Semafor nhận định việc SEC đưa ra đơn kiện dân sự trước các công tố viên liên bang là điều bất thường. Cơ quan này thường phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ để đưa ra cáo buộc dân sự và hình sự cùng một lúc.
Bộ Tư pháp thường cân nhắc các tác động đối với người tiêu dùng, nhân viên và cổ đông trước khi truy tố các tổ chức lớn. Năm 2005, cơ quan này từng hủy bỏ đơn kiện đối với công ty tư vấn Arthur Andersen sau khi công ty dàn xếp 110 triệu USD cho các cổ đông bị ảnh hưởng trong vụ bê bối kế toán.
Đọc thêm:
- Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Binance
- Base thu hút hàng chục triệu đô la mặc dù chưa ra mắt chính thức
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
