Sàn giao dịch tiền điện tử Binance US đã xây dựng một “đơn vị điều tra” mới và chọn một cựu đặc vụ FBI làm người đứng đầu với mục đích tìm kiếm và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của mình.
“Đơn vị điều tra” là một đơn vị hoàn toàn mới trong sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ, người đứng đầu pháp lý của công ty, Krishna Juvvadi đã xác nhận cựu đặc vụ FBI BJ Kang trở thành người đứng đầu đội điều tra của công ty.
Vai trò này sẽ chứng kiến anh ta hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và thậm chí các sàn giao dịch khác để tìm kiếm và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của họ, Kang cũng sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng điều tra cho Binance US.
Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 10, Binance US cho biết họ đã tăng cường hoạt động pháp lý, tuân thủ và giảm rủi ro của mình trong năm qua bằng cách tăng số lượng người đứng đầu bộ phận của mình lên 145% và dành hơn 1/5 tổng số nhân lực của công ty cho các chức năng đó.
Kang được biết đến với các cuộc điều tra nổi tiếng về gian lận chứng khoán và giao dịch nội gián trong lĩnh vực tài chính truyền thống trong suốt gần 20 năm làm việc tại FBI.
Cựu nhân viên FBI từng được Reuters mệnh danh là “người đàn ông đáng sợ nhất Phố Wall” sau khi nổi tiếng vì đã bắt giữ Bernie Madoff, người bị kết tội điều hành kế hoạch Ponzi lớn nhất cho đến nay và Raj Rajaratnam, một cựu quỹ đầu cơ quản lý bị kết tội giao dịch nội gián.
Trước đây, anh ta đã từng phục vụ tại đội tội phạm mạng của FBI Washington Field Office, điều tra hoạt động rửa tiền , tống tiền và tin tặc hoạt trên mạng nhắm mục tiêu vào các công ty tài chính và tiền điện tử cùng với các tội phạm khác.
Đọc thêm:
- Ủy ban Chứng khoán bang Texas mở cuộc điều tra FTX US và Sam Bankman-Fried
- Warren Buffett: Tôi thà mua đất còn hơn mua Bitcoin cho dù giá chỉ 25 đô la
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
