Trong quá trình kiểm tra, MASAK đã phát hiện Binance Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm luật phòng chống tội phạm rửa tiền AML.
MASAK – ủy ban điều tra tội phạm thuộc bộ tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ, đã phát hiện các hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử Binance ở Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm trong việc tuân thủ luật chống rửa tiền (AML). Ngay sau đó, MASAK đã phạt Binance sô tiền 8 triệu lira (gần 750.000 đô la)
Luật AML yêu cầu các công ty xác minh thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng trên nền tảng, bao gồm các chi tiết như họ, ngày sinh, và số giấy tờ tùy thân khác. Ngoài ra, luật cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải thông báo ngay cho chính phủ về các hoạt động đáng ngờ trong thời hạn 10 ngày.
Án phạt được đưa ra cùng ngày tổng thống Erdoğan thông báo về việc hoàn thành dự thảo luật tiền điện tử và sẽ được chuyển cho nghị viện thông qua. Binance đã trở thành doanh nghiệp tiền điện tử đầu tiên bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phạt. Hơn nữa, MASAK đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), một cơ quan quản lý toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team tại:
Facebook | News | Fanpage | Twitter | Trading | Research | Youtube
