Năm ngoái, Binance được cho là đã chuyển tên và địa chỉ cho các cơ quan tài chính Nga khi họ đang tìm kiếm các giao dịch liên quan đến Alexei Navalny, theo một cuộc điều tra của Reuters.
Bằng chứng đã được tìm thấy liên quan đến việc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trong việc cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Nga.
Reuters đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Binance đã chuyển dữ liệu khách hàng cho chính phủ Nga để có thể theo dõi Bitcoin có liên quan đến Alexei Navalny, người đã bị bỏ tù vì đứng đầu phe đối lập chống lại Vladimir Putin. Tại Moscow vào tháng 4 năm 2021, các tương tác được cho là đã diễn ra sau cánh cửa đóng kín giữa đơn vị tình báo tài chính của Nga và người đứng đầu khu vực của Binance.
Theo báo cáo, đơn vị tình báo tài chính của Nga, khi đó được gọi là Rosfinmonitorign (Rosfin), đã yêu cầu người đứng đầu Binance ở Đông Âu và Nga, Gleb Kostarev, cung cấp cho họ dữ liệu khách hàng chẳng hạn như tên và địa chỉ mà họ sẽ sử dụng để theo dõi hàng triệu số Bitcoin trị giá đô la mà Navalny bị cầm tù đã huy động được. Kostarev của Binance được báo cáo là đã tuân thủ.
Rosfinmonitoring về danh nghĩa là độc lập, nhưng nó hoạt động như một nhánh của Dịch vụ An ninh Liên bang (FSB), cơ quan kế nhiệm KGB, nơi chính Vladimir Putin bắt đầu sự nghiệp của mình.
Navalny cho biết số tiền được huy động để giúp nhóm của ông vạch trần sự tham nhũng của Tổng thống Putin và chính phủ của ông, đồng thời các khoản quyên góp tiền điện tử thông qua Binance thường được phe đối lập khuyến khích để các nhà chức trách Nga không nhất thiết phải biết danh tính của những người đồng tình. Rosfin đã coi mạng lưới của Navalny là một tổ chức khủng bố.
Trong tin nhắn văn bản với một đối tác kinh doanh, Kostarev tuyên bố vào thời điểm đó rằng ông không có “nhiều lựa chọn” ngoại trừ việc đồng ý với yêu cầu của chính phủ Nga. Binance ám chỉ rằng các nhà chức trách Nga đã không liên hệ với họ về Navalny, mặc dù họ thừa nhận đã “tích cực tìm kiếm sự tuân thủ ở Nga” trước khi quân đội của quốc gia này xâm lược Ukraine. Binance nói rằng việc tuân thủ sẽ bao gồm việc đồng ý với “các yêu cầu thích hợp từ các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật”.
Phía Binance đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Reuters. Trong bài blog đăng tải sáng ngày 23 tháng 4, sàn tuyên bố:
“Phát biểu cho rằng Binance chia sẻ thông tin của bất kỳ người dùng nào, bao gồm cả ông Alexei Navalny, với các cơ quan và giới chức thuộc quyền quản lý của FSB là sai sự thật.”
Binance khẳng định tất cả những gì họ làm tại Nga trước khi cuộc xung đột với Ukraine là thúc đẩy sự phát triển của ngành tiền điện tử và kêu gọi xây dựng khung pháp lý crypto, giống như bao công ty crypto khác. Sau khi cuộc chiến nổ ra, sàn đã ngừng làm việc tại Nga và áp đặt các biện pháp cấm vận. Binance đến nay là sàn giao dịch tiền điện tử lớn duy nhất tuân theo các yêu cầu trừng phạt mới được EU ban hành, giới hạn khả năng giao dịch của người dùng cá nhân/tổ chức Nga.
Xem thêm: Binance thu giữ 5,8 triệu USD tiền điện tử liên quan đến cầu nối Ronin
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
