Theo Bloomberg, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) vừa đệ đơn kiện Binance Holdings Ltd. và CEO CZ tội vi phạm quy định chứng khoán của Mỹ.
Hồ sơ tòa án quận Columbia cho thấy Binance bị cáo buộc phớt lờ luật chứng khoán liên bang và khiến các nhà đầu tư chịu rủi ro. SEC tuyên bố Binance đã không đăng ký hoạt động với cơ quan và hoạt động bất hợp pháp ở Mỹ. Các quan chức cho rằng sàn giao dịch đã kiếm được hàng tỷ USD bằng cách thu hút các nhà đầu tư Mỹ mua, bán và giao dịch trái phép trên nền tảng của mình.
Trong đơn kiện, SEC nhận định hàng loạt tài sản đang được cung cấp trên Binance là chứng khoán. Những tài sản đó bao gồm BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS và COTI.
Theo SEC, Binance phải đối mặt với 13 tội danh, trong đó có triển khai trái phép các dịch vụ BNB Vault, Simple Earn và staking. Ngoài ra, cơ quan cũng nộp đơn kiện chống lại BAM Trading và BAM Management, công ty Binance bắt tay hợp tác vào tháng 6/2019 để ra mắt Binance US.
SEC khẳng định “trên thực tế, CZ và Binance có quyền kiểm soát lớn lên Binance US“. Đằng sau hậu trường, CZ đã chỉ đạo Binance mở cửa cho nhiều khách hàng Mỹ có tài khoản lớn truy cập Binance.com. Đây cũng là chi tiết được nhắc đến trong đơn kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào tháng 3.
Cơ quan cho hay Binance US đã nói dối về các biện pháp ngăn chặn thao túng thị trường. Sigma Chain, một trong những công ty riêng của CZ đã tạo giao dịch giả trên nền tảng. Hành vi này thường được gọi là wash trading, ám chỉ việc các nhà giao dịch mua và bán một loại tài sản nhất định để đẩy khối lượng giao dịch lên cao, từ đó kéo giá tài sản tăng theo.
Tin tức được đưa ra gần 3 tháng sau khi sàn giao dịch bị CFTC kiện do cố tình cung cấp dịch vụ phái sinh trái phép ở Mỹ, tạo điều kiện cho người Mỹ sử dụng trang web Binance.com cùng nhiều tội danh khác. Binance đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, đồng thời cam kết hợp tác tuyệt đối với cơ quan điều tra.
Mới đây, Binance cũng hứng chịu hàng loạt tin xấu khác. Trước đó, hãng tin Reuters cáo buộc Binance có quan hệ bí mật với Binance US dù 2 nền tảng luôn khẳng định là hoạt động độc lập với nhau. Hồ sơ từ ngân hàng Silvergate Bank cho thấy một giám đốc cấp cao của Binance nắm quyền kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của Binance US.
Ngay sau khi tin tức trên nổ ra, nhà sáng lập CZ đã nhanh chóng lên tiếng trấn an cộng đồng trên Twitter. Ông tuyên bố đội ngũ Binance luôn sẵn sàng đảm bảo hoạt động nạp rút tiền trên nền tảng duy trì ổn định. Ngoài ra, nhà sáng lập Binance cho hay sàn sẽ công khai phản hồi sau khi nhận được đơn kiện.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
