Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã ra quyết định xử phạt 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) của quốc gia.
Cuộc điều tra của FIU cho thấy Binance đã không tuân thủ các nghĩa vụ khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ đã ban hành thông báo chính thức tới Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác, cấm họ hoạt động ở Ấn Độ vì hoạt động bất hợp pháp vào tháng 1 năm 2024.
Lệnh phạt của FIU đối với Binance trích dẫn nhiều hành vi vi phạm, bao gồm không duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch, không cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng và không bảo quản hồ sơ theo quy định.
Tháng 5 vừa qua, Binance cũng đã bị Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) phạt 4,4 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch vượt quá 10.000 USD.
Tuy nhiên, Binance đã gửi kháng cáo những tuyên bố của FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định về AML và Chống tài trợ khủng bố.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
