Trong một báo cáo được công bố vào thứ Sáu, Reuters đã đưa ra kết quả điều tra về các hoạt động tuân thủ quy định của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.
Bài viết của Reuters khẳng định tuy nhìn từ bên ngoài, Binance lúc nào cũng khẳng định tuân thủ quy định quản lý, nhưng trên thực tế đơn vị này thường xuyên che giấu thông tin trước các cơ quan tài chính, không quản lý nghiêm hoạt động phòng chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng, cũng như hành động ngược lại khuyến nghị của chính bộ phận tuân thủ của sàn.
Các phát hiện được báo cáo dựa trên tài khoản của các cựu nhân viên và cố vấn cấp cao của Binance, cũng như việc xem xét các tài liệu như thư từ nội bộ và tin nhắn bí mật giữa một số cơ quan quản lý quốc gia và công ty. Theo tài liệu, một số nhân viên cấp cao đã nhiều lần nêu quan ngại về tiêu chuẩn Hiểu khách hàng/Phòng chống rửa tiền (KYC/AML) yếu kém tại công ty nhưng đều bị CEO phớt lờ.
Ngoài ra, công ty được cho là đã hành động chống lại các khuyến nghị của bộ phận tuân thủ của chính mình khi tiếp tục giới thiệu khách hàng mới từ 7 quốc gia được chỉ định là có nguy cơ rửa tiền cực cao.
Điểm mấu chốt mà các tác giả của báo cáo đưa ra là mô hình hành vi được mô tả đã cho phép Binance duy trì mối quan hệ liên kết theo khu vực pháp lý không rõ ràng và cấu trúc doanh nghiệp không rõ ràng trong khi cung cấp các sản phẩm tài chính thường yêu cầu phê duyệt hoặc cấp phép theo quy định ở nhiều quốc gia hoạt động của họ.
Trả lời câu hỏi của Reuters, người phát ngôn của công ty nói rằng những phát hiện của báo cáo dựa trên thông tin đã “lỗi thời” hoặc hoàn toàn không chính xác. Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao sau đó đã bình luận qua Twitter rằng:
“Tất cả chỉ là FUD. Cánh nhà báo chỉ phỏng vấn những cựu nhân viên của Binance và những đơn vị không được hợp tác với chúng tôi nên giờ quay sang bôi nhọ chúng tôi. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề chống rửa tiền, đảm bảo minh bạch và sẵn sàng tuân thủ pháp lý. Cảm ơn vì đã không ngừng ủng hộ chúng tôi.”
Như Goctienao đã đưa tin trước đó, mặc dù các cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động đáng ngờ trên nền tảng của mình ở một số khu vực pháp lý, nhưng Binance vẫn tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới, với động thái gần đây nhất gắn liền với việc triển khai có thể ở Thái Lan.
Đọc thêm về: Binance Futures là gì? Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance Futures
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team tại:
Facebook | News | Fanpage | Twitter | Trading | Research | Youtube
