Một người đàn ông có tên Mr. Chen đã bị Viện kiểm sát nhân dân Phúc Châu kết án với tội danh che giấu tội phạm vì đã mua 94.988 nhân dân tệ stablecoin USDT (13.067 USD).
Theo bản cáo trạng, Vào tháng 2 năm ngoái, Chen nhận được một cuộc gọi từ người tên Lin, yêu cầu anh tham gia một cuộc trò chuyện bí mật. Chen đã gửi hai thẻ ngân hàng dưới tên của mình cho nhóm trò chuyện theo yêu cầu. Ngay sau đó, hai thẻ ngân hàng này đã nhận được 7 lần chuyển khoản với tổng số tiền là 99.609 nhân dân tệ.
Chen tiếp tục làm theo hướng dẫn của Lin để chuyển tiền trong thẻ vào tài khoản Alipay và WeChat do mình đứng tên, rồi từ các tài khoản trên chuyển sang thẻ ngân hàng thứ ba của mình. Cuối cùng, Chen đã mua số usdt trị giá 94.988 nhân dân tệ từ người bán và gửi ảnh chụp màn hình giao dịch đến nhóm trò chuyện để hoàn tất giao dịch, kiếm được khoản hoa hồng 147,1 nhân dân tệ (20,26 USD) từ số tiền đó.
Viện kiểm sát nhân dân Phúc Châu tuyên bố:
“Những kẻ lừa đảo sử dụng crypto để chuyển và rửa tiền bị đánh cắp. Kiểu rửa tiền trực tuyến dưới danh nghĩa mua crypto, biết người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội mà vẫn hỗ trợ là vi phạm pháp luật.”
Viện kiểm sát nhân dân Phúc Châu sau đó đã kết án ông Chen 9 tháng tù giam, 1 năm tù treo và phạt 5.000 NDT.
Kể từ đầu năm, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với các hoạt động tiền điện tử ở nước này. Tuần trước, Jinfeng Sun, chính ủy Cục An ninh mạng, cho biết các công nghệ như blockchain và AI đã liên tục tiên quan đến một loạt sự cố lừa đảo và đánh cắp dữ liệu.
Đọc thêm:
- Prime Trust nộp đơn xin phá sản theo Chương 11
- Sam Bankman-Fried bị giam giữ tại nhà tù khét tiếng nhất New York
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
