Bị kết án hơn 3 năm tù vì shill Bitcoinnect

0
80 views

Bộ tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Sáu rằng một người đàn ông Los Angeles đã bị kết án “38 tháng tù giam vì tham gia vào Bitconnect.” DOJ đã mô tả Bitconnect là “một kế hoạch đầu tư tiền điện tử gian lận lớn”.

Glenn Arcaro, 44 ​​tuổi, đã âm mưu với những người khác để lôi kéo sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tiền điện tử bằng cách tiếp thị gian lận việc cung cấp độc quyền của Bitconnect và trao đổi tiền kỹ thuật số nhằm tạo ra các khoản đầu tư sinh lợi lớn.

Bộ Tư pháp mô tả:

Kế hoạch Bitconnect Ponzi đã lôi kéo 4.154 nạn nhân từ 95 quốc gia khiến nó trở thành một kế hoạch Ponzi trên toàn thế giới.

Theo DOJ, Arcaro đã chuyển số tiền kiếm được từ kế hoạch Bitconnect đến các tài khoản ở nước ngoài và đổi chúng thành kim cương vàng và các loại đá quý khác. Bộ Tư pháp lưu ý rằng mục tiêu của anh ta là tránh nộp thuế thu nhập liên bang và tiểu bang đối với thu nhập từ Bitconnect của anh ta và để bảo vệ tài sản của anh ta khỏi bị sở thuế vụ (IRS) sờ gáy.

DOJ chi tiết:

Arcaro thừa nhận rằng anh ta kiếm được không dưới 24 triệu đô la từ Bitconnect, tất cả số tiền này giờ đây sẽ được hoàn trả cho các nhà đầu tư dưới dạng bồi thường hoặc bị mất cho chính phủ.

Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, kế hoạch Bitconnect Ponzi đạt mức vốn hóa thị trường là 3,4 tỷ đô la vào thời điểm đỉnh cao. Người sáng lập và đồng phạm bị cáo buộc đã thu được khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Gần đây, cảnh sát Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra về Bitconnect và bắt người sáng lập của nó, mặc dù Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta vào tháng Hai.

Đọc thêm:

GócTiềnẢo

Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel