Môt công dân tại bang Texas đã bị các luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam Texas buộc tội vào ngày 14 tháng 7. Cáo buộc cho rằng người đàn ông này đã gian lận khi nộp đơn xin vay 1,1 triệu USD thông qua Chương trình bảo vệ tiền lượng (Paycheck Protection Program hay PPP) và đã sử dụng số tiền này sai mục đích, lấy hết tiền mua tiền điện tử.
Theo các cáo buộc được công bố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Joshua Thomas Argires, 29 tuổi, đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về các công ty của mình. Giới chức Mỹ cho rằng Argires đã phạm tội lừa đảo bằng việc lập một âm mưu để nộp đơn xin trợ cấp cho Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA).
Argires đã nộp đơn xin cứu trợ dich COVID-19 đại diện cho hai công ty có tên là “Texas Barbecue” và “Houston Landscaping.” Ông đã báo cáo sai sự thật rằng cả hai doanh nghiệp có nhiều nhân viên và phải chi trả hàng trăm ngàn đô là tiền lương.
Số tiền vay được dùng để mua tiền điện tử
Số tiền cứu trợ mà Argires nhận được đã được ông đầu tư vào một tài khoản tiền điện tử trên sàn giao dịch crypto Coinbase.
Cáo trạng hình sự liên bang cho biết, bắt đầu vào ngày 19 tháng 5, người đàn ông tại bang Texas này đã thực hiện một loạt các giao dịch để chuyển tổng cộng 956.250 USD vào tài khoản Coinbase thông qua 5 lần chuyển khoản ngân hàng.
Theo cơ quan thực thi pháp luật, kể từ ngày 30 tháng 6, số tiền đầu tư vẫn còn trong tài khoản Coinbase của Argires. Các quan chức lưu ý rằng số tiền đầu tư đã tạo ra lợi nhuận:
Argires là người duy nhất có quyền kiểm soát đối với tài khoản Coinbase này. Thật vậy, Argires là người duy nhất được liên kết với tài khoản và không có dấu hiệu nào cho thấy có người khác quản lý tài khoản này cho anh ta. Ngoài ra, địa chỉ giao thức internet được kết nối với một số giao dịch của tài khoản Coinbase dường như có liên quan tới một vị trí vật lý trong hoặc rất gần với một nơi cư trú ở Southwest Houston mà các nhà điều tra tin rằng có liên quan đến Argires.
Cơ quan quản lý chứng khoán của Texas đã liên tục đàn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử. Vào ngày 8 tháng 4 năm nay, Ủy ban Chứng khoán Tiểu bang Texas (TSSB) đã ban hành một lệnh chấm dứt khẩn cấp và ngừng hoạt động đối với một công ty có tên Ultra Mining.
Công ty khai thác tiền điện tử này bị cáo buộc có liên quan đến một số hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả tuyên bố lừa đảo rằng họ sẽ giúp các nhà đầu tư nhân đôi số tiền đầu tư.
Xem thêm: 5 lý do giải thích cho việc sideway của giá Bitcoin trong giai đoạn này
Góc Tiền Ảo
