Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ hack sàn Coincheck vào ngày 11 tháng 3. Những người đàn ông bị buộc tội mua NEM (XEM) bị đánh cắp thông qua chợ đen, vi phạm luật liên quan tới tội phạm có tổ chức.
Theo báo cáo của Japan Times vào ngày 11 tháng 3, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, đã bắt giữ một bác sĩ từ Hokkaido và một giám đốc điều hành của công ty từ tỉnh Osaka.
Theo cảnh sát, các nghi phạm đã biết nguồn gốc của các quỹ. Họ báo cáo đã mua XEM với mức giảm giá đáng kể vào tháng 2 và tháng 3 năm 2018 từ chợ đen.
Các nghi phạm được cho là đã bắt giữ thông qua việc xác định ví nhận XEM từ các sàn giao dịch Coincheck
Theo đuổi đường mòn NEM
Vụ hack sàn Coincheck là một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử các vụ trộm sàn giao dịch tiền điện tử. Tin tặc đã đánh cắp hơn 534 triệu đô la XEM vào tháng 1 năm 2018, với dấu vết được cho là dẫn đến những kẻ tấn công có trụ sở ở Nga. Cảnh sát Tokyo đã phân bổ khoảng 100 điều tra viên cho vụ án. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra về những người mua bị cáo buộc khác của NEM bị đánh cắp.
Các mã thông báo bị đánh cắp đã được báo cáo đổi lấy Bitcoin (BTC) hoặc Litecoin (LTC) và phân tán hơn 13.000 ví. Không rõ liệu các tin tặc có thể rút tiền mặt hoàn toàn hay không, vì nhiều sàn giao dịch đã tăng cường các nỗ lực bảo mật và giám sát kể từ đó.
Các nhà điều tra dường như đã chuyển trọng tâm của họ bây giờ khi họ nhắm mục tiêu vào những người đã mua mã thông báo. Việc mua hàng hóa bị đánh cắp để bán lại chúng với lợi nhuận sẽ bị xem là vi phạm pháp luật.
Lịch sử Coincheck
Sau một năm 2018 đầy biến động khi chứng kiến doanh thu giảm 66% trong một quý, cuối cùng, sàn giao dịch Coincheck đã hồi phục theo chủ sở hữu mới Monex Group, người đã mua Coincheck vào tháng 4 năm 2018. Đầu năm 2019, đây là một trong một số sàn giao dịch của Nhật Bản được cấp giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.
Vào tháng 5 năm 2018, sàn giao dịch đã bỏ tất cả các đồng tiền “ẩn danh”, trong khi vào tháng 11 cùng năm, họ đã tiếp tục giao dịch NEM.
