Công tố viên Eduardo Taiano, người trực tiếp điều tra vụ bê bối tiền điện tử LIBRA liên quan đến Tổng thống Argentina Javier Milei đã yêu cầu phong tỏa tới 110 triệu USD tài sản có liên quan.
Ngoài ra công tố viên cũng đề nghị khôi phục các bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa, bao gồm cả những bài mà ông Milei từng quảng bá cho memecoin trên nền tảng Solana, theo tờ Clarín.
Bên canh đó, Taiano còn yêu cầu cung cấp hồ sơ chi tiết về tất cả các giao dịch của LIBRA kể từ khi ra mắt, nhằm tái dựng các hoạt động tài chính diễn ra vào ngày 14-15/2, thời điểm khối lượng giao dịch memecoin này đạt đỉnh.
ông cũng đề nghị đóng băng các địa chỉ ví đã xác định trước đó để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản đồng thời gửi các yêu cầu quốc tế nhằm truy cập thông tin trên các sàn giao dịch nước ngoài.
Ít nhất tám ví được xác định là có liên quan đến nhóm Libra vẫn kịp rút tới 107 triệu USD trước khi token sụp đổ, theo dữ liệu từ Kobeissi Letter.
Về phần mình, tổng thống Javier Milei đã nhanh chóng xoá bài đăng trước đó và bác bỏ cáo buộc rằng ông đã quảng bá memecoin, tuy nhiên nó cũng điều làm suy giảm uy tín của ông trước thềm bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ trong năm nay.
Các nhà điều tra đã phát hiện một giao dịch gần đây trị giá 4,5 triệu USD từ một ví liên quan đến vụ bê bối sang một địa chỉ mới. Một phần số tiền này được dùng để mua memecoin có tên POPE, có thể nhằm mục đích rửa tiền.
ở thời điểm Fomo, Token Libra từng đạt mức vốn hóa thị trường 4,5 tỷ USD vào ngày 14/2 trước khi sụt giảm hơn 90% chỉ trong chưa đầy 12 giờ, làm dấy lên cáo buộc về hành vi “rug pull” , kéo theo hàng loạt các vụ kiện tụng và điều tra kể từ đó.
Đọc thêm: Tổng thống Argentina có thể bị kết tội vì bê bối về token LIBRA
Link đăng ký tài khoản các sàn giao dịch hàng đầu cho người mới: Binance | OKX | MEXC | BingX
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
