Trong một bản cáo trạng thay thế được tiết lộ vào ngày 2 tháng 1, các Luật sư Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc bổ sung cho Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, về tội âm mưu rửa tiền sau khi bị dẫn độ từ Montenegro.
Luật sư Hoa Kỳ cáo buộc đồng sáng lập Terraform đã thực hiện các giao dịch trên 10.000 USD, biết rằng các tài sản liên quan là tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp.
Tội rửa tiền không có trong bản cáo trạng tám tội danh ban đầu chống lại Kwon vào tháng 3/2023, được đệ trình kín vào tháng 5/2024.
Kwon, xuất hiện tại tòa vào ngày 2 tháng 1 nhưng không nhận tội với các cáo buộc và đồng ý bị giam giữ. Hiện chưa rõ Hoa Kỳ sẽ đề xuất thỏa thuận nhận tội hay tiến hành xét xử hình sự.
Trường hợp của Kwon khá giống với cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF), người cũng bị dẫn độ từ một quốc gia khác (Bahamas) về Mỹ. Bankman-Fried sau đó đã bị kết tội bảy trọng tội và bị kết án 25 năm tù, hiện đã đệ đơn kháng cáo.
Đăng ký ngay tài khoản các sàn giao dịch hàng đầu để được hưởng nhiều ưu đãi: Binance | OKX | MEXC | BingX
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
