Các tác phẩm kỹ thuật số có thể cho phép những kẻ xấu rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Trong phiên họp thường niên, bộ tài chính Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại về mối tương quan giữa NFT và tội phạm rửa tiền. Việc sử dụng các tác phẩm kỹ thuật số như một khoản đầu tư có thể cho phép những kẻ xấu rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Thị trường nghệ thuật trực tuyến mới nổi có thể tiềm ẩn những rủi ro mới. Những đặc trưng của không gian Blockchain có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành động phi pháp.
Việc NFT phát triển quyền sở hữu của một tài sản nắm giữ trong ví đã tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan. Bởi vì người mua và người bán xác định giá của một sản phẩm chứ không phải thị trường.
Đánh giá điều này, nhiều ý kiến cho rằng những kẻ xấu có thể mua NFT bằng các khoản tiền bất hợp pháp. Sau đó, tài sản bất hợp pháp có thể được rửa bằng cách bán cho những nhà đầu tư khác.
Đọc thêm: Thượng nghị sĩ đảng cộng hòa Ted Cruz mua Bitcoin với giá “ưu đãi”
Ngoài ra, hình thức giao dịch P2P như một lỗ hổng rửa tiền khác. Vì hồ sơ của giao dịch mua không được lưu trữ trên sổ cái công khai. Do đó, nguồn tiền bất hợp pháp sẽ khó bị phát hiện.
Nếu một giao dịch xuất hiện tiền bẩn, hệ thống quản lý tập trung sẽ khóa tài khoản ngân hàng. Do đó, một khách hàng từ nghệ thuật truyền thống có thể mất trắng nếu không may mua phải các sản phẩm “bẩn”.
Gần đây, công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis đã xuất bản một báo cáo cho biết các giao dịch NFT có thể tạo điều kiện cho rửa tiền. Có khả năng, NFT sẽ chịu sự kiểm soát của chính phủ để tránh tạo cơ hội cho tội phạm trong tương lai.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team tại:
Facebook | News | Fanpage | Twitter | Game | Trading | Research | Youtube
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
