Văn phòng Công tố viên của thành phố Córdoba thuộc Argentina đã truy tố 12 người có liên quan đến mô hình Ponzi, Onecoin. Tám người trong số họ đã bị bắt.
Kẻ lừa đảo Onecoin bị bắt
Văn phòng Công tố của thành phố Córdoba thuộc Argentina đã ra lệnh bắt giữ 12 người có liên quan đến mô hình lừa đảo Ponzi, Onecoin vào thứ Năm, một số hãng tin địa phương đưa tin. Onecoin đã được mô tả là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đã thu được khoảng 4 tỷ đô la từ các hoạt động lừa đảo.
Đội điều tra tội phạm của công an địa phương đã thực hiện nhiều đợt truy quét trước khi bắt bị can cũng như thu thập chứng cứ phạm tội.
T heo truyền thông địa phương, trong số tám người bị bắt có Edgar Moreno, một nhà báo và phát thanh viên nổi tiếng từ Córdoba, người đã bắt đầu kinh doanh liên quan đến Onecoin và hoạt động bất động sản ở Panama một thời gian trước đó. Những người còn lại là Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia và Ricardo Beretta. Người sáng lập Onecoin, Ruja Ignatova, hay còn gọi là Cryptoqueen cũng bị truy tố.
Văn phòng Công tố đã mở một cuộc điều tra về mô hình đa cấp Ponzi Onecoin sau khi nhận được đơn khiếu nại của một nạn nhân nói rằng anh ta đã đưa khoảng 70.000 đô la cho những người quảng bá Onecoin. Họ đã liên hệ với anh ta vào năm 2018 để thuyết phục anh ta đầu tư vào Onecoin, nhấn mạnh rằng giá trị của nó sẽ nhân lên vào tháng 1 năm 2019. Sau nhiều cuộc họp và nhiều lần hứa hẹn, nạn nhân đã đầu tư hơn 70.000 đô la để có được quyền sở hữu đồng tiền điện tử chưa từng tồn tại.
Một số nhà quảng bá Onecoin đã bị bắt ở một số quốc gia, bao gồm cả Ý và Singapore. Vào đầu tháng 7, hai nhà khai thác Onecoin được phát hiện đã chết ở Mexico. Konstantin Ignatova, anh trai của Ruja, bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào tháng 3 năm ngoái. Anh ta đã nhận tội rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử vào tháng 10.
Bất chấp nhiều vụ bắt giữ, những người quảng bá Onecoin được cho là vẫn quảng bá kế hoạch đa cấp và lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Một bộ phim đang được thực hiện về lừa đảo Onecoin với sự tham gia của Kate Winslet, dựa trên câu chuyện có thật của một nạn nhân Onecoin khác.
Bạn nghĩ gì về mô hình đa cấp Ponzi Onecoin? Cùng thảo luận tại group telegram: https://t.me/GTAmargin.
Xem thêm: JPMorgan ước tính các tổ chức có thể rót 600 tỷ đô la vào Bitcoin
Sàn giao dịch tiền điện tử: Bạn có thể mua bán tiền điện tử bằng VNĐ tại đây.
Theo: News.Bitcoin
Góc Tiền Ảo
