Một trong số 119.756 Bitcoin đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016 đã bắt đầu di chuyển trở lại. Một loạt các tweet được đăng bởi Whale Alert vào ngày 27-28 / 7, các địa chỉ ví được biết là có liên quan đến một trong những vụ tấn công lớn nhất từ trước đến nay của một sàn giao dịch tiền điện tử đã chuyển 3503 Bitcoin ( BTC ) – trị giá khoảng 38,7 triệu đô la – qua 12 giao dịch. Con số lớn nhất là 476,32 BTC, tương đương khoảng 5,2 triệu đô la, trong khi nhỏ nhất là 2.612703 BTC, tương đương 28.849 đô la.
Hacker di chuyển chậm và từ từ hàng tỷ đô la để rửa tiền ?
Đến nay, các tin tặc chịu trách nhiệm về vụ tấn công Bitfinex chỉ mới chuyển 1-2% số tiền mà chúng đã đánh cắp từ sàn giao dịch vào tháng 8 năm 2016. Chiến lược HODLING dường như đã đúng, khi lúc đó chỉ có 72 triệu đô la và Bây giờ trị giá 1,3 tỷ đô la của bitcoin .Tác động lớn của một lượng lớn tiền như vậy đổ vào thị trường tiền điện tử có thể là vấn đề. Tuy nhiên, giá của Bitcoin hầu như không bị ảnh hưởng khi 50 BTC mã thông báo ở các địa chỉ cũ được liên kết với Satoshi Nakamoto di chuyển vào tháng Năm. Và có thể thấy tội phạm đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc rửa tiền tiền tài sản kỹ thuật số vì các quy định chặt chẽ hơn được thi hành. Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 6 rằng 736 BTC từ các lần chuyển tiền trước đó từ ví liên quan đến vụ hack đã đến thị trường Darknet của Nga Hydra – và một số đã kết thúc tại Bitfinex.
xem thêm : Tin tặc Bắc Triều Tiên khởi động chiến dịch lừa đảo toàn cầu trong dịch COVID-19
