Cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, Interpol đang tìm cách kết luận một trường hợp trong đó ba công dân Nigeria được cho là đã sử dụng bitcoin để rửa tiền trị giá hơn 43 triệu đô la, một báo cáo cho biết. Ba người Kenya, trong đó có một chính trị gia quyền lực người Kenya giấu tên bị cáo buộc đã hỗ trợ bộ ba người Nigeria trong nỗ lực che giấu động cơ thực hiện hành vi.
Theo một báo cáo của tờ Nation của Kenya, một cuộc điều tra của Interpol đã phát hiện ra rằng 3 người này có thể đã chuyển hơn 215 triệu đô la (25 tỷ shilling Kenya) từ Nigeria đến Kenya trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020.
Khi tiền đã ở Kenya, ba người, Olubunmi Akinyemiju, Olufemi Olukunmi Demuren và Eghosasere Nehikhare, đã bắt đầu mua bitcoin. Trong đợt mua này, bộ ba được cho là đã mua được số bitcoin vào thời điểm đó trị giá 36.353.728 đô la từ chi nhánh đã đăng ký của Binance tại Hoa Kỳ, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch. 7.246.582 đô la nữa đã được sử dụng để mua bitcoin trên Busha, một sàn giao dịch tiền điện tử khác.
Sau khi mua được bitcoin, bộ ba này đã phân phối chúng đến các ví cá nhân,chia nhỏ nhằm hợp thức hóa số tiền. Tuy nhiên các nhà chức trách vẫn chưa thể xác định chính xác số lượng bitcoin mà bộ ba người Nigeria đã mua trên sàn giao dịch tiền điện tử của Kenya là Bitpesa và trên Quidax.
Sau cuộc điều tra của Interpol, Cơ quan thu hồi tài sản của Kenya (ARA) được cho là đã nhận được phán quyết của tòa án cho phép cơ quan này đóng băng 6 tài khoản ngân hàng thuộc 6 công ty có liên quan đến các tội phạm rửa tiền.
Đọc thêm:
- Người dùng tiền điện tử ở Châu Phi tăng đột biến vào năm 2020
- Ba quốc gia châu Phi có kế hoạch áp dụng các giải pháp tiền điện tử và chuỗi khối
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
