spot_img
24.7 C
New York
Friday, March 29, 2024
HomeTin tứcSố tiền 1 tỷ đô la đánh cắp từ Bitfinex có vẻ...

Số tiền 1 tỷ đô la đánh cắp từ Bitfinex có vẻ đã quay trở lại tại Bitfinex

Số Bitcoin trị giá 1 tỷ USD bị đánh cắp từ Bitfinex vào năm 2016 có thể bị những tên trộm bán ra thị trường, trong khi rõ ràng một vài BTC đã tìm đường quay trở lại sàn giao dịch bitcoin Bitfinex. Gần đây một trong số 120.000 Bitcoin ( BTC) đã bị đánh cắp từ Bitfinex bắt đầu di chuyển trở lại. 

1 tỷ đô la BTC đang chờ được bán ra thị trường

Cho đến nay, tin tặc đã di chuyển ít hơn 3.000 BTC trong số gần 120.000 BTC mà chúng quản lý đã  đánh cắp được từ sàn giao dịch. Số tiền cao nhất đã được sử dụng để chuyển đến các thị trường darknet, tại Russain Hydra và dẫn đầu với 736 BTC. Điều này thật đáng lo ngại, vì nó sẽ ám chỉ rằng một lượng lớn Bitcoin có thể bị bán trên thị trường bất cứ lúc nào. Mặt khác, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy ngày càng khó khăn hơn đối với tội phạm để rửa tiền điện tử bị đánh cắp.

Bitcoin tìm đường quay trở lại bitfinex 

Vào ngày 2 tháng 6, 82 Bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển đến ví riêng nơi nó vẫn còn tồn tại. Hai giao dịch khác xảy ra trong cùng một ngày.

Chúng tôi truy tìm nguồn gốc địa lý của các giao dịch này. Các giao dịch này đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Singapore. Có khả năng, điều này sẽ chỉ ra rằng những tên trộm đang sử dụng VPN để che giấu vị trí của chúng 

Một quan sát thú vị khác là dường như một số BItcoin bị đánh cắp đã tìm đến HUOBI , BINANCE và BITFINEX  vào năm 2019.

Chúng tôi không thể đưa ra kết luận này một cách chắc chắn, nhưng nếu kết luận của chúng tôi là chính xác, thì những sàn giao dịch đó nên có tên của tin tặc hoặc đồng phạm của chúng.

Khi nhiều doanh nghiệp tiền điện tử bắt đầu thực hiện các quy trình về xác minh và chống rửa tiền một cách nghiêm túc hơn, việc hack tiền điện tử sẽ trở thành một nỗ lực khó khăn hơn. 

Bitfinex từ chối bình luận về phát hiện vụ việc trên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

SÀN GIAO DỊCH HÀNG ĐẦU

Sàn BybitSàn Bybit

Related Posts