Chính phủ Đức vừa đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử, cáo buộc họ cố tình cho phép một “nền kinh tế ngầm” cho tội phạm mạng phát triển mạnh. Hiện tại, họ đang chuyển sự chú ý sang những người dùng có khả năng là tội phạm.
Chính quyền cho biết: “Họ đã cố tình che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp có được trên quy mô lớn thông qua việc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu pháp lý về chống rửa tiền”.
Các trang web của những sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu hiện hiển thị cảnh báo rõ ràng từ chính phủ Đức: “Chúng tôi đã tìm thấy máy chủ của họ và tịch thu chúng. Chúng tôi có dữ liệu của họ và do đó chúng tôi có dữ liệu của bạn. Giao dịch, dữ liệu đăng ký, địa chỉ IP. Cuộc tìm kiếm dấu vết của chúng ta bắt đầu. Hẹn gặp lại sớm.”
Tuy nhiên, chính quyền Đức cho rằng việc truy tố rộng rãi là không thể vì nhiều thủ phạm cư trú ở các quốc gia khác .
“Vì tội phạm mạng thường trú ở nước ngoài và được một số quốc gia dung thứ hoặc thậm chí bảo vệ nên chúng thường không bị cơ quan thực thi pháp luật Đức tiếp cận”, báo cáo viết.
Người ta cáo buộc rằng một trong những sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu nổi bật là Xchange.cash, đã hoạt động từ năm 2012, tạo điều kiện cho gần 1,3 triệu giao dịch cho 410.000 người dùng.
Chính phủ Đức từng là một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới cho đến khi họ bán gần 50.000 Bitcoin trị giá 3,15 tỷ đô la theo giá hiện tại qua một số giao dịch vào tháng 6 và tháng 7 .
Đọc thêm:
Sàn BingX nghi vấn bị hack, thiệt hại ước tính khoảng 27 triệu USD
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
