Tòa án tối cao của Trung Quốc đã sửa đổi cách diễn giải của họ về luật Chống rửa tiền (AML) của nước này để công nhận các giao dịch “tài sản ảo” lần đầu tiên. Đây bản sửa đổi mới nhất được cập nhật sau gần hai thập kỷ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2007.
Trong một hội nghị ngày 19 tháng 8 , Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết theo cách diễn giải mới của họ về luật , các giao dịch “tài sản ảo” hiện được liệt kê là một trong những phương thức rửa tiền.
Theo tòa án, việc chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm thông qua các giao dịch kỹ thuật số phải đảm bảo tính minh bạch bản chất của tiền thu được từ tội phạm cũng như lợi ích của chúng bằng các biện pháp khác.
Những người vi phạm pháp luật phải đối mặt với mức phạt từ tối thiểu 10.000 nhân dân tệ Trung Quốc (1.400 đô la) đến 200.000 nhân dân tệ (28.000 đô la) đối với những hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Những người vi phạm cũng có thể phải đối mặt với án tù từ 5 đến 10 năm.
Các sửa đổi khác bao gồm những hướng dẫn rõ ràng hơn về tính nghiêm trọng trong các vụ rửa tiền, chẳng hạn như từ chối hợp tác với chính quyền hoặc nếu số tiền được rửa vượt quá 5 triệu nhân dân tệ (700.000 đô la).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, 2.971 người đã bị truy tố về tội rửa tiền vào năm 2023, tăng gấp 20 lần so với năm 2019.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều suy đoán rằng Trung Quốc có thể đang tìm cách để gỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử.
Vào ngày 19 tháng 8, Justin Sun, nhà sáng lập Tron và sàn giao dịch tiền điện tử HTX, đã có một bài đăng trên X rằng liệu meme nào sẽ phù hợp nhất khi Trung Quốc dỡ bỏ cấm tiền điện tử.
Quốc gia tỷ dân này đã ban hành lệnh cấm các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017 và thực hiện chiến dịch trấn áp những dịch vụ liên quan đến crypto như khai thác Bitcoin vào năm 2021.
Đọc thêm:
Chính sách mới của đảng Dân Chủ và Kamala Harris phớt lờ Crypto
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
