Theo tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, sàn giao dịch tiền điện tử và giao dịch phái sinh BitMEX đã nhận tội vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng khi cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ.
“Như những gì người sáng lập và nhân viên lâu năm của BitMEX đã thừa nhận tại tòa án liên bang vào năm 2022, công ty, một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử hàng đầu thế giới từ năm 2015 đến năm 2020, đã hoạt động tại Hoa Kỳ mà không có bất kỳ chương trình chống rửa tiền (AML) nào theo luật liên bang. Bản nhận tội hôm nay một lần nữa cho thấy các công ty tiền điện tử cần tuân thủ chặt chẽ luật pháp Hoa Kỳ “,”, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York cho biết .
BitMEX đã phải đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng ở Hoa Kỳ kể từ năm 2022. Các công tố viên đã yêu cầu tòa án tuyên án Greg Dwyer, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của công ty, 12 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Đầu năm đó, Arthur Hayes, một trong những người sáng lập BitMEX, đã bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia với tội danh tưng tự.
BitMEX không phải là sàn giao dịch đầu tiên bị phạt vì không tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 4 năm nay Changpeng Zhao, cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch Binance đã bị tuyên án bốn tháng vì không thực hiện các giao thức chống rửa tiền phù hợp tại Binance.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
