Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã nộp đơn kháng cáo mức phạt 4,4 triệu đô la do Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) đưa ra vào tháng 5.
Trong hồ sơ ngày 5 tháng 6 gửi lên Tòa án Liên bang Canada, Binance Holdings Limited đã gửi thông báo kháng cáo chống lại FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Cơ quan quản lý thông báo vào ngày 9 tháng 5 rằng họ đã phạt Binance hơn 6 triệu CAD – khoảng 4,4 triệu USD vì các vi phạm bao gồm không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và báo cáo các giao dịch tiền kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.
Binance cho biết trong đơn kháng cáo rằng họ không hướng dịch vụ của mình tới cư dân Canada.
Quyết định của FINTRAC tách biệt với những vướng mắc pháp lý mà Binance phải đối mặt ở các quốc gia khác. Vào tháng 11 năm 2023, công ty đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ, yêu cầu Giám đốc điều hành lúc đó là Changpeng Zhao (CZ) phải từ chức. Zhao sau đó đã bị kết án 4 tháng trong nhà tù liên bang.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
