Cựu giám đốc của công ty tiền điện tử Blockchain Global của Úc đã tạm thời bị cấm rời khỏi đất nước trong bối cảnh bị điều tra về vai trò của ông trong sự sụp đổ của công ty dẫn đến việc vỡ nợ 37 triệu đô la (58 triệu đô la Úc.).
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết vào ngày 28 tháng 2 rằng họ đã nhận được lệnh hạn chế đi lại tạm thời ngày 20 tháng 2 từ Tòa án Liên bang Úc đối với Liang Guo giám đốc công ty.
Guo có quốc tịch Trung Quốc và hiện phải giao nộp hộ chiếu cùng các giấy tờ tùy thân có liên quan cũng như cấm rời khỏi Úc cho đến ngày 20 tháng 8.
Cơ quan quản lý cho biết: “ASIC đã nộp đơn xin lệnh hạn chế đi lại vì lo ngại rằng ông Guo có thể rời khỏi đất nước trong khi tiếp tục điều tra”.
Theo ASIC, Blockchain Global đã vận hành sàn giao dịch tiền điện tử ACX Exchange từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019. Cơ quan quản lý cáo buộc Guo đã bòn rút 1,69 triệu USD (2,6 triệu đô la Úc) tiền của nhà đầu tư từ ACX Exchange để thực hiện cho việc đầu tư cá nhân.
Chưa dừng ở đó vào năm 2019, Guo đã chuyển 21,11 Bitcoin hiện có giá trị khoảng 1,3 triệu USD vào ví riêng mà anh ta kiểm soát.
ASIC cũng đang điều tra các giám đốc khác của Blockchain Global gồm Xue Lee và Zijang Xu về các cáo buộc vi phạm luật doanh nghiệp khi điều hành sàn giao dịch tiền điện tử ACX.
Cả Lee và Xu được cho là đang cư trú ở nước ngoài. JThẩm phán Button cho biết Guo “là người duy nhất được quan tâm vẫn ở Úc và việc điều tra anh ta có thể giúp những người thiệt hại lấy lại được tiền.” ASIC bắt đầu điều tra cả 3 người trên vào tháng trước, dự kiến cuộc điều tra của họ sẽ mất khoảng 12 tháng, theo phán quyết.
Đọc thêm:
- Gemini đồng ý bồi thường hơn 1,1 tỷ đô la cho khách hàng
- Chính quyền Nigeria bắt tạm giam 2 nhân viên Binance
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
