Ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) và Roger Marshall (R-KS) đã gửi thư tới giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và giám đốc điều hành Binance.US Brian Shroder bày tỏ lo ngại về một số khía cạnh hoạt động của họ và yêu cầu thông tin từ các công ty bao gồm bảng cân đối kế toán của họ.
Họ tuyên bố đã có bằng chứng cho thấy các sàn giao dịch đã cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền ít nhất 10 tỷ đô la và thiếu minh bạch.
“Những thông tin ít ỏi về tình hình tài chính của Binance được công khai cho thấy rằng sàn giao dịch này là một điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp,” các thượng nghị sĩ cho biết thêm:
Binance và các tổ chức liên quan của nó đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng.
Bức thư cũng lưu ý rằng Binance đã thuê công ty kiểm toán Mazars của Pháp để thực hiện kiểm toán bằng chứng dự trữ (POR) đối với các khoản nắm giữ bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty kiểm toán sau đó đã “xóa trang web chứa báo cáo” và tạm dừng hoạt động liên quan đến kiểm toán bằng chứng dự trữ cho các công ty tiền điện tử.
Các thượng nghị sĩ sẽ cho CZ hai tuần để đưa ra câu trả lời liên quan đến danh sách các câu hỏi. Các tài liệu mà các nhà lập pháp yêu cầu bao gồm “các bản sao hoàn chỉnh của tất cả các bảng cân đối kế toán của Binance và Binance US từ năm 2017 đến nay,” và các tài liệu chống rửa tiền nội bộ (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) và các chính sách và quy trình xác thực tài khoản khách hàng (KYC).
Một bản sao của bức thư cũng đã được gửi tới Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC); Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Merrick B. Garland, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ của Bộ Tư pháp (DOJ).
Đọc thêm:
- Binance bị fud sử dụng tiền của khách hàng tương tự FTX
- Changpeng Zhao (CZ) lên tiếng chỉ trích Forbes về những FUD gần đây
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Channel FastFood: https://t.me/gta_fast_food_channel
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
