EU hy vọng sẽ tăng cường các nỗ lực giám sát tiền điện tử của mình bằng cách trao cho cơ quan giám sát chống rửa tiền mới nhiều quyền lực hơn để giám sát ngành.
Liên minh châu Âu đang phát triển các kế hoạch để quản lý tiền điện tử nghiêm ngặt hơn như một phần trong nỗ lực ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tổ chức 27 quốc gia này muốn đưa các công ty tiền điện tử vào tầm ngắm của cơ quan giám sát chống rửa tiền mới do lo ngại tài sản kỹ thuật số có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, như đã được Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba.
Ủy ban Châu Âu chịu trách nhiệm thiết lập phạm vi và thiết kế của cơ quan giám sát mới. Đức được cho là đã thúc đẩy thực hiện giám sát các công ty tiền điện tử cùng với Tây Ban Nha, Áo, Ý, Luxembourg và Hà Lan.
Cơ quan mới dự kiến ra mắt vào năm 2024. Nó sẽ có nhiệm vụ giám sát các ngân hàng, tổ chức tài chính và các công ty liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Hiện tại, các nỗ lực chống rửa tiền ở châu Âu được thực hiện bởi một số cơ quan chức năng ở các quốc gia khác nhau trong khối Liên minh châu Âu, có nghĩa là thường có khó khăn trong việc phối hợp.
Sự tập trung của Ủy ban ngày càng tập trung vào tiền điện tử kể từ khi đề xuất ban đầu về chống rửa tiền được công bố vào tháng 7 năm ngoái. Các cập nhật cho đề xuất vẫn chưa rõ ràng đối với các công ty tiền điện tử và cũng không rõ các quốc gia thành viên của EU sẽ hỗ trợ những thay đổi ở mức độ nào. Dù bằng cách nào, Nghị viện Châu Âu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong văn bản cuối cùng.
Luis Garicano, một nhà lập pháp hàng đầu cho biết rằng điều quan trọng là cơ quan giám sát mới phải giám sát tài sản kỹ thuật số vì tiền điện tử “là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra các hoạt động rửa tiền hơn”.
Khi thị trường tiền điện tử bùng nổ trong năm qua, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới ngày càng chú ý đến không gian này. Các nhà quản lý thường nói rằng tiền điện tử là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm và nhiều ngân hàng trung ương đã đi xa hơn nữa khi thúc đẩy việc cấm loại tài sản này vì lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính.
Một báo cáo gần đây của Chainalysis cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14 tỷ đô la vào năm 2021, nhưng khi việc áp dụng cũng tăng vọt, tội phạm chiếm tỷ lệ sử dụng tiền điện tử trên đầu người thấp hơn.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Gem, IDO, cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
Channel News: https://t.me/goctienao
Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả bài viết trên blog Goctienao.com đều là thông tin chia sẻ lại từ các bài báo trên không gian mạng do đó tất cả các quyết định đầu tư của bạn đều phải tự mình tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Chúng tôi xin miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
