Một ví được liên kết với dự án Ponzi tiền điện tử PlusToken đã chuyển 26.316.339 token EOS (trị giá hơn 67 triệu đô la) sang một ví tiền điện tử ẩn danh được tạo ra trong chưa đầy 24 giờ trước. Giao dịch này được phát hiện bởi dịch vụ theo dõi Whale Alert vào hôm nay.
PlusToken được biết đến là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, với trị giá tài sản gần 3 tỷ đô la bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và EOS khi nó phá sản vào tháng 6 năm ngoái.
Ra mắt vào tháng 5 năm 2018, PlusToken hoạt động như một dịch vụ ví tiền điện tử và chương trình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao hàng tháng. Thị trường chủ yếu của tổ chức này hoạt động là ở Trung Quốc và Hàn Quốc.
Vào tháng 7 năm 2019, sáu công dân có quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt tại Vanuatu và bị dẫn độ về Trung Quốc để điều tra vì liên quan đến PlusToken. Vào thời điểm đó, PlusToken đã tuyên bố rằng các cá nhân bị bắt là người dùng thường xuyên chứ không phải là đồng sáng lập công ty.
Sau vụ việc, PlusToken đã nhanh chóng bắt đầu chuyển tiền của mình sang các sàn giao dịch Bitcoin để thuận lợi cho việc xả coin và rút tiền.
Vụ lừa đảo đã được thảo luận rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử phương Tây cho đến tháng 8 năm 2019, khi công ty phân tích chuỗi khối Crypttrace báo cáo về dự án đáng nghi ngờ này. Theo Cexttrace, PlusToken đã lừa được khoảng 2,9 tỷ đô la từ khoảng 3 triệu người.
Những động thái đáng ngờ trên thị trường
Theo Cointelegraph quan sát và cho biết, các chuyển động tương tự trong quá khứ từ ví có liên kết với PlusToken thường kéo theo sau đó là những biến động lớn trên thị trường tiền điện tử, điều này dẫn đến sự tăng đột biến đáng chú ý của giá Bicoin, Ethereum và các altcoin khác.
Vào tháng 11 năm 2019, nhà nghiên cứu tiền điện tử Ergo đã cho rằng một đợt bán tháo mạnh trên thị trường có thể được thúc đẩy bởi những kẻ lừa đảo PlusToken đã thanh lý 200.000 BTC trên thị trường. Công ty nghiên cứu Chainalysis cũng cho rằng vào tháng 12 năm 2019 những kẻ lừa đảo PlusToken có thể sử dụng các dịch vụ giao dịch (OTC) để bán BTC, khiến giá giảm mạnh ngay sau đó.
Góc Tiền Ảo
