Alexander Vinnik, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Điều này diễn ra sau khi DOJ mở rộng cuộc điều tra về các hoạt động bất hợp pháp trên diện rộng đối với sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017.
Trong thông cáo báo chí ngày 3 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ)tuyên bố rằng dưới thời Vinnik lãnh đạo, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch và có cơ sở người dùng vượt quá một triệu trên toàn cầu, với nhiều người dùng ở Hoa Kỳ.
DOJ nhấn mạnh nền tảng này được sử dụng để rửa tiền có được từ các hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.
BTC-e hoạt động mà không có các biện pháp tuân thủ pháp lý thiết yếu, bao gồm đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Chống rửa tiền (AML) và quá trình xác minh danh tính.
Những thiếu sót này đã khiến BTC-e trở nên phổ biến đối với những cá nhân đang tìm cách che giấu các giao dịch tiền tệ khỏi cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, Vinnik bị phát hiện đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên toàn cầu, cho phép chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e, dẫn đến thiệt hại hình sự với tổng trị giá ít nhất là 121 triệu USD.
Vinnik bị bắt vì tội rửa tiền ở Hy Lạp vào năm 2017 và bị dẫn độ về Pháp vào năm 2020. Tại Pháp, Vinnik được xóa tội về cáo buộc ransomware nhưng bị kết tội rửa tiền và bị kết án 5 năm tù .
Các luật sư của Vinnik đã kháng cáo không thành công , cho rằng Vinnik chỉ là nhân viên sàn giao dịch và không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại BTC-e. Sau hai năm ngồi tù ở Pháp, anh ta bị dẫn độ sang Mỹ vào ngày 5 tháng 8 năm 2022.
GócTiềnẢo
Tham gia thảo luận cùng GTA team và săn kèo Spot, FastFood, Meme cập nhật tin tức thị trường nhanh nhất tại:
- Channel Trading: https://t.me/gta_trading_channel
- Channel News: https://t.me/goctienao
